惠泰医疗:独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关议案的独立意见

深圳惠泰医疗器械股份有限公司
独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关议案的
独立意见
根据相关法律、法规、规范性文件以及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》
作制度》的规定，基于独立判断的立场，在仔细审阅了第一届董事会第十六次会
议的相关文件后，经审慎分析发表如下独立意见：
一、《关于公司的议案》
经审议，我们认为：公司综合考虑对投资者的合理回报和未来业绩持续稳定
增长的预期，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定公司2021年利润
分配预案。符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司法》《公司章程》等有关
规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，审议程序合法合规。
综上，我们一致同意公司《2021年度利润分配预案》，并将其提交2021年
年度股东大会审议。
二、《关于公司的议案》
经审议，我们认为:公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，完善了公司法人治理结构，建立
需要，并能得到有效执行，报告期内未发现内部控制重大缺陷，内部控制体系的
建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。我们认为公
司《2021年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控
制体系建设和运作的实际情况。我们一致同意该议案。
三、《关于公司2022年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》
-1-经审议，我们认为：公司及子公司拟使用不超过人民币5亿元（含5亿元）
的闲置自有资金进行现金管理，在不影响公司及子公司主营业务正常开展，确保
公司经营资金需求的前提下,通过运用部分闲置自有资金进行适度购买安全性高、
流动性好、风险可控的投资产品，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的
资金使用效率，获取良好的资金回报。我们一致同意该议案。
四、《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》
经审议，我们认为：公司本次续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为
2022年度审计机构的审议程序充分、恰当，符合有关法律法规的规定；立信会
计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司年度审计机构期间能够做到工作勤勉尽
责，遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的各项报告能够客观、真实地反映
公司的财务状况及经营成果。因此,同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
作为公司2022年度审计机构，并提交2021年年度股东大会审议。
五、《关于公司董事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案》
经审议，我们认为:公司2021年度董事的薪酬方案参照了依据公司所处行
业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定，符合公司绩效考核和薪酬
制度的管理规定，薪酬方案科学、合理，审议程序符合有关法律、法规和《公司
章程》的规定，关联董事已回避表决，不存在损害公司及股东利益的情形。我们
一致同意该议案，并将其提交2021年年度股东大会审议。
《关于公司高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案
六、
的议案》
经审议，我们认为:公司2021年度高级管理人员的薪酬方案参照了依据公
司所处行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合公司绩效
考核和薪酬制度的管理规定，薪酬方案科学、合理，审议程序符合有关法律、法
规和《公司章程》的规定，关联董事已回避表决，不存在损害公司及股东利益的
情形。我们一致同意该议案。
七、《关于