通威股份:通威股份有限公司第七届监事会第二十四次会议决议公告

股票代码：600438股票简称：通威股份公告编号：2022-016
通威股份有限公司
第七届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通威股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届监事会第二十四次会议，现将会议的相关情况及会议决议公告如下：
一、本次会议以通讯方式于2022年3月9日召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》、《通威股份有限公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定。
二、公司3名董事参与审议了会议的相关议案。
三、本次会议共3项议案，获得全票通过。
四、本次会议形成的决议如下：
（一）审议《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，相关程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《通威股份有限公司募集资金使用管理办法》等有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，同意公司以募集资金
5840030994.63元置换已预先投入的自筹资金。
（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）（二）审议《关于使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》
监事会认为：公司对于使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目所需资金并
以募集资金等额置换的事项制定了相应的审批程序和操作流程，内容及程序合法合规，
1能够保证募集资金得到合理使用，提高资金的流动性及使用效率，降低财务成本。
（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）
（三）审议《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
监事会认为：公司用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币252000万元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，监事会将监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。
（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）特此公告。
通威股份有限公司监事会
二〇二二年三月十一日
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