藏格矿业:董事会决议公告

证券代码：000408证券简称：藏格矿业公告编号：2022-016
藏格矿业股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议
通知及会议议案材料于2022年2月21日以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达给第八届董事会董事。会议采取现场结合通讯方式于2022年3月10日在成都市高新区天府大道北段1199号2栋29楼会议室召开。会议应到董事7名，实到董事7名，由于工作及疫情原因，董事张萍女士、独立董事王作全先生采取通讯方式参加会议。会议由肖宁先生主持，公司监事、高管列席了会议。会议召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2021年度总经理工作报告》
董事会认真听取了总经理肖瑶先生汇报的《2021年度总经理工作报告》，认为以公司总经理为代表的经营管理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了2021年度经营管理层的主要工作情况。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《2021年度董事会工作报告》
公司董事会就2021年度工作进行了分析总结，独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在2021年年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
3、审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》经审议，董事会认为公司《2021年年度报告》及其摘要的编制符合法律、
1法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
4、审议通过了《2021年度财务决算报告》
董事会认为公司《2021年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果。公司2021年度财务报表及附注已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
5、审议通过了《2022年度财务预算方案》
董事会认为年度财务预算方案编制依据合理、程序适当，根据年度经营计划，并结合公司中长期战略规划及董事会对年度预算的总体要求，考虑了市场变化因素，提出合理、可行的预算，该预算符合公司持续经营和发展实际。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
6、审议通过了《2021年度利润分配方案》
董事会认为公司拟定的《2021年度利润分配方案》符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》、
《分红管理制度》的有关规定。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
7、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》
董事会认为《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司
内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能有效执行。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
2公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
8、审议通过了《2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》
董事会认为2021年公司与关联方实际产生的日常关联交易价格公允，总金额未超过相关预计；2022年日常关联交易预计为公司正常经营需要，交易金额预计客观、合理，保证了公司持续、稳定发展，不存在损害上市公司及其股东特别是中、小股东的利益。本议案属关联交易事项，关联董事肖宁、肖瑶回避表决。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
9、审议通过了《2021年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
公司本次计提资产减值准备及核销资产事项，符合会计准则和相关政策要求，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，公允地反映了2021年度公司财务状况、资产价值及经营成果。董事会同意公司2021年度计提资产减值准备及核销资产事项。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
10、审议通过了《全资子公司格尔木藏格嘉锦实业有限公司增加注册资本的议案》
董事会认为对公司全资子公司格尔木藏格嘉锦实业有限公司增加注册资本，有利于增强子公司的盐湖资源开发能力，符合公司的战略规划，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司和股东利益的情况。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
11、审议通过了《全资子公司茫崖藏格资源开发有限公司增加注册资本的议
3案》
董事会认为对公司全资子公司茫崖藏格资源开发有限公司增加注册资本，有利于增强子公司的盐湖资源开发能力，符合公司的战略规划，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司和股东利益的情况。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
12、审议通过了《公司五年（2022-2027年）发展战略规划的议案》董事会同意公司制定的《藏格矿业股份有限公司未来五年（2022-2027年）发展战略规划的议案》。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
13、审议通过了《公司舆情管理制度的议案》
董事会同意公司制定的《藏格矿业股份有限公司舆情管理制度的议案》。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
14、审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》
公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
15、审议通过了《增补公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》经审议，董事会认为非独立董事候选人钱正先生、徐磊先生具有履行职责所必备的能力和阅历，具备担任公司董事的资格和条件。未发现其有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；亦不存在其他不允许担任董事的情况。董事会同意增补钱正先生、徐磊先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会选举。
4具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
16、审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》
公司定于2022年4月12日在成都市高新区天府大道北段1199号2栋29楼会议室召开2021年年度股东大会。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第八届董事会第二十九次会议决议；
2、独立董事关于第八届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第八届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；
4、深交所要求的其他备查文件。
特此公告。
藏格矿业股份有限公司董事会
2022年3月11日
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