惠泰医疗:关于续聘2022年度审计机构的公告

证券代码：688617证券简称：惠泰医疗公告编号：2022-010
深圳惠泰医疗器械股份有限公司
关于续聘2022年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗
潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。
立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。立信2020年度业务收入（经审计）41.06亿元，其中审计业务收入34.31亿元，证券业务收入13.57亿元。2020年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户39家。
2、投资者保护能力截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计
赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲被诉（被仲诉讼（仲裁）诉讼（仲裁）诉讼（仲裁）结果裁）人裁）人事件金额（万元）
连带责任，立信投保的职业保险金亚科技、周
投资者2014年报预计4500足以覆盖赔偿金额，目前生效判旭辉、立信决均已履行一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14保千里、东北2015年重组、日期间因证券虚假陈述行为对
投资者证券、银信评2015年报、80
投资者所负债务的15%承担补
估、立信等2016年报
充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
3、诚信记录
立信近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到行政处罚1次、监督管理
措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。
（二）项目信息
1、基本信息
开始从事上开始为本公司注册会计师开始在本所项目姓名市公司审计提供审计服务执业时间执业时间时间时间项目合伙人张松柏1997年7月2002年2001年2014年签字注册会计师夏洋洋2021年3月2015年2021年2020年质量控制复核人谢骞1994年1998年2011年2020年
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：张松柏时间上市公司名称职务
2019、2020、2021年度杭州泰格医药科技股份有限公司项目合伙人
2019、2020年度湖北济川药业股份有限公司项目合伙人
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：夏洋洋时间上市公司名称职务
2021年度深圳惠泰医疗器械股份有限公司签字注册会计师
2021年度新疆准东石油技术股份有限公司签字注册会计师
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：谢骞时间上市公司名称职务
2019年度江苏亨通光电股份有限公司签字合伙人
2019年度北京掌上明珠科技股份有限公司签字合伙人
2019年度江苏亨通光电股份有限公司签字合伙人
2019年度江苏综艺股份有限公司签字合伙人
2019年度深圳毅能达金融信息股份有限公司签字合伙人
2019年度铭凯益电子（昆山）股份有限公司签字合伙人
2020年度汇纳科技股份有限公司签字合伙人
2020年度品渥食品股份有限公司签字合伙人
2020年度成都盟升电子股份有限公司签字合伙人
2020年度铭凯益电子（昆山）股份有限公司签字合伙人
2020年度汇纳科技股份有限公司签字合伙人
2020年度品渥食品股份有限公司签字合伙人
2020年度成都盟升电子股份有限公司签字合伙人
2020年度铭凯益电子（昆山）股份有限公司签字合伙人
2019年度浙江棒杰控股集团股份有限公司质量控制复核人
2019年度上海至正道化高分子材料股份有限公司质量控制复核人
2020年度浙江棒杰控股集团股份有限公司质量控制复核人
2020年度上海至正道化高分子材料股份有限公司质量控制复核人
2020年度上海健麾信息技术股份有限公司质量控制复核人
2020年度上海韦尔半导体股份有限公司质量控制复核人
2021年度浙江棒杰控股集团股份有限公司质量控制复核人
2021年度上海健麾信息技术股份有限公司质量控制复核人
2021年度上海韦尔半导体股份有限公司质量控制复核人
2021年度深圳惠泰医疗器械股份有限公司质量控制复核人2、诚信记录项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形（上述人员过去三年没有不良记录）。
3、独立性
立信会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人张松柏、签字注册会计师
夏洋洋、项目质量控制复核人谢骞等不存在影响独立性的情形。
4、审计收费
2022年度的审计收费将由公司股东大会授权公司管理层根据审计工作量及
公允合理的定价原则确定。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
审计委员会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计经验，具备为上市公司提供审计服务的执业资质和专业胜任能力。立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司年度财务报告审计机构期间，严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范及独立、客观、公正的原则开展工作，严格按照审计准则的规定执行审计工作，具有足够的投资者保护能力。审计委员会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构，聘期1年，负责公司2022年度审计工作。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
1、独立董事的事前认可
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务的审计从业资格
和丰富的执业经验，能够满足公司2022年度财务报告审计及内部控制审计的工作要求。结合其在公司2021年审计工作中所表现出的专业能力与敬业精神，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作质量，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意将《关于聘请2022年度审计机构的议案》提交公司第一届董事会第十六次会议审议。
2、独立董事的独立意见公司本次续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为2022年度审计机构的审议程序充分、恰当，符合有关法律法规的规定；立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司年度审计机构期间能够做到工作勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果。因此，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构，并提交2021年年度股东大会审议。
（三）董事会的审议情况公司于2022年3月9日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘请2022年度审计机构的议案》。
（四）监事会意见公司于2022年3月9日召开第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于聘请2022年度审计机构的议案》。
监事会认为：公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构为公司提供会计报表审计等相关咨询服务，符合《中华人民共和国公司法》和《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的有关规定，符合公司实际情况和长远发展的需要，有利于维护公司现在及未来全体股东的长期利益，不存在损害股东利益的情况。综上所述，监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度审计机构，并提交2021年年度股东大会审议。
（五）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会
2022年3月11日