*ST德威:第七届董事会第十次临时会议决议公告

证券代码：300325证券简称：德威新材公告编号：2022-016
江苏德威新材料股份有限公司
第七届董事会第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十
次临时会议通知于2022年3月9日以电话、邮件方式向各位董事送达。
2、本次董事会于2022年3月10日（星期四）下午14:30以通讯表决的方
式在太仓市华苏中路15号江苏德威新材料股份有限公司一楼会议室召开。
3、本次董事会会议应到董事5名，实到董事5名。
4、本次会议由公司董事会召集，因原董事长周建明先生已辞职且公司无副董事长，根据公司章程的有关规定，经现任四名董事共同推荐，会议由公司董事安会然女士主持，本公司监事及高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况1、审议《关于与中国信达资产管理股份有限公司【江苏省】分公司和中海外城市开发有限公司签订债务重组合同的议案》。
2021年12月24日，信达资产江苏分公司与恒丰银行股份有限公司苏州分行（以下简称“恒丰银行”）、中国农业银行股份有限公司苏州分行（以下简称“农业银行”）签署了《债权转让协议》，恒丰银行及农业银行对公司持有的债权人民币18448.88万元及相关的全部主从权利（包含债权本金、利息及相关资产文件项下的其他权利）转让给了信达资产江苏分公司。
公司于2021年12月27日收到信达资产江苏分公司和恒丰银行、农业银行签署
的《债权转让通知书》，根据该通知，公司将不再向原债权人恒丰银行、农业银行承担债务，而改向信达资产江苏分公司承担债务，信达资产江苏分公司成为公司的债权人。截至2021年12月24日，信达资产江苏分公司对公司享有18603.05万元的债权。2021年12月31日，公司收到了中海外城开向公司出具的《债务代偿通知函》，经中海外城开与信达资产江苏分公司确认，公司对信达资产江苏分公司的债务中的5400万元由中海外城开代公司支付，基于上述情况，中海外城开对公司享有
5400万元的债权信达资产江苏分公司对公司享有13203.05万元的债权。
基于上述事实，公司拟签署《中国信达资产管理股份有限公司【江苏省】分公司（作为债权人）与江苏德威新材料股份有限公司（作为债务人）以及中海外城市开发有限公司（作为共同债务人）债务重组合同》。
议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；该项议案予以通过。
2、审议《关于与中国华融资产管理股份有限公司江苏省分公司和中海外城市开发有限公司签订债务重组合同的议案》。
2021年6月11日，华融资产江苏分公司与交通银行股份有限公司苏州分行（以下简称“交通银行”）签署了《单户债权转让协议》，交通银行对公司持有的债权人民币13369.05万元及相关的全部主从权利（包含债权本金、利息、罚息、复利及费用等）转让给了华融资产江苏分公司，转让基准日后利息等以原借款合同约定方式或生效法律文书为准。
公司于2021年12月收到交通银行股份有限公司太仓分行签署的《债权转让确认函》，根据该函，公司将不再向原债权人交通银行承担债务，而改向华融资产江苏分公司承担债务，华融资产江苏分公司成为公司的债权人，截至2021年
12月30日，华融资产江苏分公司对公司享有14319万元的债权。
2021年12月31日，公司收到了中海外城开向公司出具的《债务代偿通知函》，经中海外城开与华融资产江苏分公司确认，公司对华融资产江苏分公司的债务中的5622万元由中海外城开代公司支付，基于上述情况，中海外城开对公司享有5622万元的债权华融资产江苏分公司对公司享有8697万元的债权。
基于上述事实，公司拟签署《中国华融资产管理股份有限公司江苏省分公司（作为债权人）与江苏德威新材料股份有限公司（作为债务人）以及中海外城市开发有限公司（作为共同债务人）债务重组合同》。
议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；该项议案予以通过。
三、备查文件
1、江苏德威新材料股份有限公司第七届董事会第十次临时会议决议；2、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司董事会
2022年3月11日