*ST商城:沈阳商业城股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告

证券代码：600306 证券简称：*ST 商城 公告编号：2022-019号
沈阳商业城股份有限公司
关于2022年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
*本次预计的日常关联交易不需要提交股东大会审议。
*本次预计的日常关联交易不影响公司的独立性，公司不会因本次预计的日常关联交易而对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
沈阳商业城股份有限公司（以下简称“公司”或“商业城”）第八届董事会第九次
会议于2022年3月10日召开，审议通过了《公司2022年度日常关联交易预计的议案》。
公司关联董事陈快主、钟鹏翼、王斌、吕晓清回避表决，其他董事一致表决通过了此项议案。此议案不需要提交股东大会审议。
公司独立董事对日常关联交易进行了事前确认，并发表了独立意见。独立董事认为：公司发生的日常关联交易是因正常的经营发展需要而发生的，新增关联交易符合公司业务发展的需要，关联交易风险较低并且可控。决策合法、规范、准确，定价客观、合理、公允，交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。
（二）2021年度日常关联交易完成情况
经公司第七届董事会第三十五次会议审议通过，预计2021年度公司日常关联交易（不包含公司向关联方借款事项，下同）的额度为人民币1156万元左右。2021年度公司实际发生的日常关联交易额度为人民币595.05万元，具体明细如下：
1单位：元
关联交易2021年实际发生金关联人关联交易内容2021年预计金额类别额内蒙古维多利新城商业管理有
销售商品3269094.418500000.00向关联人限公司
销售商品沈阳茂业时代置业有限公司销售商品696663.451000000.00
小计3965757.869500000.00
向关联人沈阳茂业酒店有限公司提供劳务353982.30350000.00
提供劳务小计353982.30350000.00
沈阳茂业酒店有限公司接受劳务105296.23400000.00
茂业数智联合信息技术（深圳）
接受劳务-100000.00接受关联有限公司
人提供的深圳茂业科技零售有限公司接受劳务153176.28-
劳务沈阳茂业置业有限公司物业管理费209735.84-
崇德物业管理（深圳）有限公司物业管理费-160000.00
小计468208.35660000.00
沈阳茂业时代置业有限公司托管经营52894.5880000.00
托管经营沈阳茂业置业有限公司托管经营231641.76350000.00
锦州茂业置业有限公司托管经营53868.2150000.00
小计338404.55480000.00
租用房屋沈阳茂业置业有限公司租用写字间595312.31320000.00
小计595312.31320000.00关联方发行预付
沈阳茂业时代置业有限公司95094.85100000.00卡在本公司消费关联方发行预付
其他沈阳茂业置业有限公司7095.2750000.00卡在本公司消费本公司发行预付
沈阳茂业时代置业有限公司126610.91100000.00卡在关联方消费
小计228801.03250000.00
合计5950466.4011560000.00
注：向关联人销售商品类别2021年度实际发生额低于预计金额553.42万元，主要为结合实际情况减少了在合作商场的经营面积，销售未达预期所致；租用写字间类别2021年度实际发生额高于预计金额27.53万元，主要因为增加办公租赁面积，租金增加所致。
（三）2022年度日常关联交易的预计情况
在公司2021年与关联方实际发生关联交易的基础上，根据公司发展实际需要，预计2022年公司日常关联交易额度为人民币674万元左右，具体见下表：
单位：元
2关联交易关联交易2021年实际发生
关联人2022年预计金额类别内容金额内蒙古维多利新城商业管理有
销售商品3269094.413500000.00向关联人限公司
销售商品沈阳茂业时代置业有限公司销售商品696663.45300000.00
小计3965757.863800000.00
向关联人沈阳茂业酒店有限公司提供劳务353982.30350000.00
提供劳务小计353982.30350000.00
沈阳茂业酒店有限公司接受劳务105296.23200000.00
接受关联深圳茂业科技零售有限公司接受劳务153176.28200000.00人提供的物业管理
沈阳茂业置业有限公司209735.84570000.00劳务费
小计468208.35970000.00
沈阳茂业时代置业有限公司托管经营52894.5860000.00
托管经营沈阳茂业置业有限公司托管经营231641.76300000.00
锦州茂业置业有限公司托管经营53868.2160000.00
小计338404.55420000.00租用写字
租用房屋沈阳茂业置业有限公司595312.31950000.00间
小计595312.31950000.00关联方发行预付卡
沈阳茂业时代置业有限公司95094.85100000.00在本公司消费关联方发行预付卡
其他沈阳茂业置业有限公司7095.2750000.00在本公司消费本公司发行预付卡
沈阳茂业时代置业有限公司126610.91100000.00在关联方消费
小计228801.03250000.00
合计5950466.406740000.00
二、主要关联方和关联关系介绍
1、内蒙古维多利新城商业管理有限公司
法定代表人：高宏彪
住所：内蒙古自治区呼和浩特市新城区新华大街与兴安路交叉路口西南角
注册资本：壹亿肆仟万（人民币元）
3经营范围：保健食品（预包装）销售;药品零售;物业管理;针纺织品销售;服装服
饰零售;日用百货销售;体育用品及器材零售;五金产品零售;电子产品销售;钟表销售;
眼镜销售（不含隐形眼镜）;乐器零售;玩具销售;箱包销售;皮革制品销售;塑料制品销
售;日用玻璃制品销售;工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）;珠宝首饰零
售;农副产品销售;鞋帽零售;家用电器销售;通讯设备销售;柜台、摊位出租;摄影扩印
服务;企业管理咨询;市场调查（不含涉外调查）;供应链管理服务;餐饮管理;停车场服务。
商业城原间接控股股东茂业商厦为该公司间接控股股东。
内蒙古维多利新城商业管理有限公司截至2021年9月末（未经审计）总资产为
52026.34万元，净资产为12075.73万元，2021年1-9月营业收入为38535.03万元，净利润为-103.09万元。
2、沈阳茂业时代置业有限公司
法定代表人：张静
住所：沈阳市铁西区沈辽东路79号（东方时代广场附房5层）
注册资本：人民币捌佰万元
经营范围：房地产开发、商品房销售（持资质证经营）、自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）商业城原间接控股股东深圳茂业商厦有限公司（以下简称“茂业商厦”）为该公司间接控股股东。
沈阳茂业时代置业有限公司截至2021年末（未经审计）总资产为27727.42万元，净资产为-10379.30万元，2021年度主营收入为6137.26万元，净利润为-175.70万元。
3、锦州茂业置业有限公司
法定代表人：张静
住所：锦州市凌河区南京路六段兰花里18甲
注册资本：港元壹亿玖仟叁佰万元整
经营范围：普通房地产开发、销售、租赁。该项目仅限于凌河区原东方红旅社及周边地块。服装、鞋帽、针纺织品、皮革制品、文体用品、日用品、化妆品、护肤品、健身器材、摄影器材、音响设备及器材、建筑材料、装饰材料、化工原料（不含危险
4化学品）、计算机及辅助设备、工艺美术品、饰品、金银首饰、珠宝、钟表、眼镜、乐
器、花卉的零售及批发；经营场地及设施租赁服务、仓储（不含易燃易爆危险化学品）、物业管理服务、自营和代理各类商品和技术的进出口（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；配套停车场的管理和服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）商业城原间接控股股东茂业商厦为该公司间接控股股东。
锦州茂业置业有限公司截至2021年末（未经审计）总资产为29509.57万元，净资产为15047.00万元，2021年度实现收入为1092.01万元，净利润为86.63万元。
4、沈阳茂业酒店有限公司
法定代表人：卢小娟
住所：沈阳市沈河区朝阳街23号
注册资本：人民币壹仟万元整
经营范围：住宿；餐饮服务（特大型餐饮，含凉菜、含烧腊）；客房、游艺厅（棋牌室），健身房、饭馆（中、员工餐厅）、水吧、咖啡厅、足浴；预包装食品（含冷藏、冷冻食品）零售；商务会议服务、汽车租赁、日用百货、服装、珠宝首饰、工艺品、皮具销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）商业城原间接控股股东茂业商厦为该公司间接控股股东。
沈阳茂业酒店有限公司截至2021年末（未经审计）总资产为2249.72万元，净资产为-4054.67万元，2021年度实现收入为499.92万元，净利润为-306.45万元。
5、沈阳茂业置业有限公司
法定代表人：张静
住所：沈阳市沈河区青年大街185-2号沈阳茂业中心7楼
注册资本：人民币柒亿伍仟叁佰伍拾壹万贰仟元整
经营范围：房地产开发、自有房产销售；服装、鞋帽、针纺织品、皮革制品、文
体用品、日用百货、化妆品、护肤用品、办公用品、家居饰品、家具、玩具、家用电
器、五金交电、电子产品、通讯器材、健身器材、摄影器材、音响设备及器材、建筑
材料、装饰材料、化工原料（不含危险化学品）、计算机及辅助设备、工艺美术品、饰
品、金银首饰、珠宝、钟表、眼镜、乐器、花卉批发、零售；房屋、场地及设施租赁、仓储（不含易燃易爆危险化学品）、物业管理服务，自营和代理各类商品和技术的进出
5口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，停车场服务，商务代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）商业城原实际控制人黄茂如先生为该公司穿透后的实际控制人。
沈阳茂业置业有限公司截至2021年末（未经审计）总资产为217560.93万元，净资产为65755.54万元，2021年度实现收入为6357.65万元，净利润为1175.50万元。
6、深圳茂业科技零售有限公司
法定代表人：高宏彪
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室
注册资本：人民币壹仟万元整
经营范围：一般经营项目：信息技术、电子产品、电脑软硬件的技术研发咨询、
技术服务、技术转让与销售；市场营销策划；企业形象设计；品牌设计；包装设计；
空间设计；网页设计；展览展示设计；从事广告业务；会展会务策划；信息技术咨询；
投资咨询、企业管理咨询、商务信息咨询（均含限制项目）；投资策划；创业投资业务；
国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；创业投资业务；在网上从事商贸活动（不含限制项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；商务代理代办服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：快递服务。基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）商业城原实际控制人黄茂如先生为该公司穿透后的实际控制人。
深圳茂业科技零售有限公司未经审计截至2021年末总资产为81.37万元，净资产为-1848.93万元，2021年主营收入为237.87万元，净利润为-1763.72万元。
关联方的履约能力分析：上述关联方均依法存续经营，经营状况良好或有其股东的大力支持，且有充足的现金流，与本公司交易能正常结算，不存在履约能力障碍，不存在无法支付公司款项或无法提供相应服务的风险。
三、关联交易的定价政策和定价依据
6公司及下属公司与上述关联方的关联交易均为日常经营中发生的，遵循公平、公
开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易有利于利用现有的资源，降低营业成本，节约经营费用。公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，在日常交易过程中，完全独立决策，不受关联方控制，切实维护公司及全体股东的利益，且关联方公司经营稳健，发展前景良好，履约能力不存在障碍，不存在坏账风险。因此，上述关联交易不会损害公司利益，不影响公司独立性。
特此公告。
沈阳商业城股份有限公司董事会
2022年3月12日
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