艾力斯:上海艾力斯医药科技股份有限公司关于董事会增设副董事长职务、变更注册地址并修订公司章程及部分制度的公告

证券代码：688578证券简称：艾力斯公告编号：2022-003
上海艾力斯医药科技股份有限公司
关于董事会增设副董事长职务、变更注册地址
并修订公司章程及部分制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月11日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会增设副董事长职务、变更注册地址并修订公司章程的议案》、《关于修订的议案》、《关于修订的议案》等事项。具体如下：
一、关于董事会增设副董事长职务相关情况
为进一步提升公司治理水平，优化公司治理结构，董事会拟增设副董事长职务，并修订《上海艾力斯医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关制度的有关条款。
二、关于公司注册地址变更相关情况因公司经营发展需要，拟将公司注册地址由“中国（上海）自由贸易试验区张衡路1227号、哈雷路1118号1幢5楼”变更为“中国（上海）自由贸易试验区张衡路1227号、哈雷路1118号1号楼第2层205室”。
三、修订《公司章程》部分条款相关情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律法规的要求，并结合公司董事会增设副董事长职务、变更注册地址等实际情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，修订前后具体内容对照如下：
1序号修订前修订后
第五条公司住所：中国（上海）自由贸第五条公司住所：中国（上海）自由
1易试验区张衡路1227号、哈雷路1118号贸易试验区张衡路1227号、哈雷路
1幢5楼1118号1号楼第2层205室
第二十五条公司因本章程第二十三条
第二十五条公司因本章程第二十三条
第（一）项、第（二）项规定的情形收购
第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第（三）项、第
司因本章程第二十三条第（三）项、第
（五）项、第（六）项规定的情形收购本
（五）项、第（六）项规定的情形收购本
公司股份的，可以依照本章程的规定或公司股份的，应当经三分之二以上董事者股东大会的授权，经三分之二以上董出席的董事会会议决议后实施。
事出席的董事会会议决议。
公司依照本章程第二十三条规定收购本
2公司依照本章程第二十三条规定收购本
公司股份后，属于第（一）项情形的，应公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第当自收购之日起10日内注销；属于第
（二）项、第（四）项情形的，应当在6
（二）项、第（四）项情形的，应当在6
个月内转让或者注销；属于第（三）项、
个月内转让或者注销；属于第（三）项、
第（五）项、第（六）项情形的，公司合
第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过公司已计持有的本公司股份数不得超过公司已
发行股份总额的10%，并应当在三年内发行股份总额的10%，并应当在三年内转让或者注销。
转让或者注销。
第四十一条股东大会是公司的权力机第四十一条股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划；（一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换董事、非由职工代表担（二）选举和更换董事、非由职工代表担
任的监事，决定有关董事、监事的报酬事任的监事，决定有关董事、监事的报酬事项；项；
（三）审议批准董事会报告；（三）审议批准董事会报告；
（四）审议批准监事会报告；（四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方（五）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案；案、决算方案；
3（六）审议批准公司的利润分配方案和（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；出决议；
（八）对发行公司债券作出决议；（八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；者变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程；（十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；作出决议；
（十二）审议批准本章程第四十三条规（十二）审议批准本章程第四十三条规
2定的对外担保事项；定的对外担保事项；
（十三）审议批准公司在一年内购买、出（十三）审议批准公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计合售重大资产超过公司最近一期经审计合
并报表总资产30%的事项；并报表总资产30%的事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途事（十四）审议批准变更募集资金用途事项；项；
（十五）审议批准股权激励计划；（十五）审议批准股权激励计划和员工
（十六）审议批准法律、法规及规范性文持股计划；
件或本章程规定应当由股东大会决定的（十六）审议批准法律、法规及规范性文其他事项。件或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
第五十三条监事会或股东决定自行召
第五十三条监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时
集股东大会的，须书面通知董事会。股东向证券交易所备案。
自行召集股东大会的，还应当向证券交在股东大会决议公告前，召集股东持股
4易所备案。比例不得低于10%。
在股东大会决议公告前，召集股东持股监事会或召集股东应在发出股东大会通比例不得低于10%。知及股东大会决议公告时，向证券交易所提交有关证明材料。
第七十一条股东大会由董事长主持。董
第七十一条股东大会由董事长主持。董
事长不能履行职务或不履行职务时，由事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务半数以上董事共同推举的一名董事主
或者不履行职务时，由半数以上董事共持。
同推举的一名董事主持。
监事会自行召集的股东大会，由监事会监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推不履行职务时，由半数以上监事共同推
5举的一名监事主持。
举的一名监事主持。
股东自行召集的股东大会，由召集人推股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。
举代表主持。
召开股东大会时，会议主持人违反本章召开股东大会时，会议主持人违反本章程或股东大会议事规则使股东大会无法程或股东大会议事规则使股东大会无法
继续进行的，经现场出席股东大会有表继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。
举一人担任会议主持人，继续开会。
第一百一十六条董事会设董事长一人，第一百一十六条董事会设董事长一人，
6不设副董事长。董事长由董事会以全体设副董事长一人。董事长和副董事长由
董事的过半数选举产生。董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百一十八条公司副董事长协助董
第一百一十八条董事长不能履行职务
事长工作，董事长不能履行职务或者不
7或者不履行职务的，由半数以上董事共
履行职务的，由副董事长履行职务；副董同推举一名董事履行职务。
事长不能履行职务或者不履行职务的，
3由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
第一百四十六条监事应当保证公司披
第一百四十六条监事应当保证公司披
8露的信息真实、准确、完整，并对定期报
露的信息真实、准确、完整。
告签署书面确认意见。
第一百六十五条公司聘用取得从事证第一百六十五条公司聘用符合《证券券相关业务资格的会计师事务所进行会法》规定的会计师事务所进行会计报表
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计报表审计、净资产验证及其他相关的审计、净资产验证及其他相关的咨询服
咨询服务等业务，聘期一年，可以续聘。务等业务，聘期一年，可以续聘。
第一百七十七条公司指定《中国证券报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com 和上 第一百七十七条 公司以中国证监会指
10海证券交易所网站定的信息披露媒体为刊登公司公告和其
http://www.sse.com.cn 为刊登公司公告 他需要披露信息的媒体。
和其他需要披露信息的媒体。
第二百〇一条本章程以中文书写，其他第二百〇一条本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有任何语种或不同版本的章程与本章程有
11歧义时，以在上海市工商行政管理局最歧义时，以在上海市市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。近一次核准登记后的中文版章程为准。
除上述条款修订外，其他条款不变。修订后的《公司章程》全文于2022年
3 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
四、修订公司部分制度相关情况
根据相关法律法规的要求及公司实际情况，公司第一届董事会第二十二次会议拟对部分制度进行修订。其中，修订后的《上海艾力斯医药科技股份有限公司股东大会议事规则》、《上海艾力斯医药科技股份有限公司董事会议事规则》全文
于 2022 年 3 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
上述公司章程及制度修订事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理上述变更涉及的工商变更登记、章程备案等事宜。
特此公告。
上海艾力斯医药科技股份有限公司董事会
2022年3月12日
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