中航电子:中航电子第七届董事会2022年度第三次会议（临时）决议公告

中航电子
股票代码：600372股票简称：中航电子编号：临2022-010
中航航空电子系统股份有限公司第七届董事会
2022年度第三次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航航空电子系统股份有限公司(简称公司)第七届董事会2022年度
第三次会议（临时）会议通知及会议资料于2022年3月9日以直接送达
或电子邮件等方式送达公司各位董事及高管人员，会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为2022年3月11日12时。会议应参加表决的董事11人，实际表决的董事11人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中航航空电子系统股份有限公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：
一、《关于审议制定的议案》为助力航空强国建设，全面谋划“十四五”发展，公司制定了《中航电子“十四五”发展规划》。
公司董事会战略委员会认为：《中航电子“十四五”发展规划》符合
国家的发展规划和产业政策，符合公司产业布局和改革方向，突出主业，有利于提高公司核心竞争力，符合公司和全体股东的利益。我们同意《中航电子“十四五”发展规划》。
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与会董事以11票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
二、《关于审议制定的议案》
为规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定以及《中航航空电子系统股份有限公司章程》，结合公司实际，公司制定了《中航航空电子系统股份有限公司信息披露管理制度》。
与会董事以11票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
三、《关于审议制定的议案》为规范公司内幕信息及内幕信息知情人的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号－－上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
2号--信息披露事务管理》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文
件的规定以及《中航航空电子系统股份有限公司章程》，结合公司实际，公司制定了《中航航空电子系统股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。
与会董事以11票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
四、《关于审议制定》
为提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等
法律、法规、规范性文件以及《中航航空电子系统股份有限公司章程》
《中航航空电子系统股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际，公司制定了《中航航空电子系统股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。
与会董事以11票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
五、《关于审议制定的议案》
为规范公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规
范性文件，以及《中航航空电子系统股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际，公司制定了《中航航空电子系统股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
与会董事以11票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
六、《关于审议制定的议案》
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为规范公司投资者关系管理，促进公司规范运作，保护投资者合法权益，提升公司价值和股东利益，与投资者建立良好的关系。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司投资者关系管理指引》（征求意见稿）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定以及《中航航空电子系统股份有限公司章程》，结合公司实际，公司制定了《中航航空电子系统股份有限公司投资者关系管理办法》。
与会董事以11票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
七、《关于审议制定的议案》为提高公司治理水平，规范董事会秘书工作，依据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》《中航航空电子系统股份有限公司章程》
以及《中航航空电子系统股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，结合公司实际，公司制定了《中航航空电子系统股份有限公司董事会秘书工作细则》。
与会董事以11票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
八、《关于审议制定的议案》
为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全决策程序，加强决策科学性，提高决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》-4-中航电子
《中航航空电子系统股份有限公司章程》及其他有关规定，公司制定了《中航航空电子系统股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。
与会董事以11票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
九、《关于审议制定的议案》
为规范公司董事、高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中航航空电子系统股份有限公司章程》及其他有关规定，公司制定了《中航航空电子系统股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。
与会董事以11票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
十、《关于审议制定的议案》
为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核
和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中航航空电子系统股份有限公司章程》及其他有关规定，公司制定了《中航航空电子系统股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
与会董事以11票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
十一、《关于审议制定的议案》
为强化公司董事会决策功能，完善公司治理结构规范公司董事会-5-中航电子
审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规范性文件以及《中航航空电子系统股份有限公司章程》，公司制定了《中航航空电子系统股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。
与会董事以11票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
十二、《关于审议确认2021年度日常关联交易超出预计部分的议案》
由于部分业务在年初时存在不确定性或不可预见性，导致公司2021年度日常关联交易超出了预计金额，提请董事会对超出部分进行确认。
（见同日公告）
公司独立董事在董事会召开前了解了相关事宜，发表事前认可意见：
公司2021年度日常关联交易超出预计金额，超出部分属公司及控股子公司向关联人采购商品，开展存款业务的日常关联交易，为公司生产经营所必须，是在平等、互利基础上进行的，未导致资金占用，未损害公司及全体股东的利益，未影响公司的独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。同意将《关于审议确认2021年度日常关联交易超出预计部分的议案》提交公司董事会审议。
公司独立董事认为：公司2021年度日常关联交易超出预计金额，经认真核查，超出部分属公司及控股子公司向关联人采购商品，开展存款业务的日常关联交易，为公司生产经营所必须，是在平等、互利基础上进行的，未导致资金占用，未损害公司及全体股东的利益，未影响公司-6-中航电子
的独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。董事会审议上述关联交易事项时，关联董事按规定回避表决。公司董事会的召集、召开及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及公
司章程的规定，董事会关于确认2021年度日常关联交易超出预计部分的相关决议合法有效。综上，同意《关于审议确认2021年度日常关联交易超出预计部分的议案》。
公司董事会审计委员会发表意见：公司2021年度日常关联交易超出
预计金额为公司生产经营所必须，是在平等、互利基础上进行的，未导致资金占用，未损害公司及全体股东的利益，未影响公司的独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。同意本次确认2021年度日常关联交易超出预计部分的议案。
与会董事以4票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。表决时关联董事于卓、张灵斌、张红、蒋耘生、杨鲜叶、张彭斌、徐滨回避表决，非关联董事均投了赞成票。
特此公告。
中航航空电子系统股份有限公司董事会
2022年3月11日