西藏药业:西藏诺迪康药业股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告

证券代码：600211证券简称：西藏药业公告编号：2022-009
西藏诺迪康药业股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
公司第七届监事会第八次会议通知于2022年2月28日以电邮和短信的方式发出，会议于2022年3月10日在成都市锦江区三色路427号以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事3名，实际参加会议表决的监事3名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、2021年年度报告全文及摘要：
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
公司全体监事认真审核了公司2021年年度报告全文、摘要及相关文件，并发表了确认意见，认为：公司2021年年度报告的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映了公司2021年年度的经营管理和财务状况，未发现参与2021年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
详见公司同日发布的2021年年度报告全文及摘要。
2、2021年度监事会工作报告：
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
3、2021年度财务决算报告：
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
4、2021年度利润分配预案：
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
详见公司同日发布的《关于利润分配预案的公告》。
5、2021年度内控制度评价报告：
1表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
详见公司同日发布上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2021年度内部控制评价报告》。
6、关于续聘2022年度会计师事务所的议案：
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
详见公司同日发布的《关于续聘会计师事务所的公告》。
7、关于与康哲药业日常关联交易预计的议案（关联监事章婷回避表决）：
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
详见公司同日发布的《关于日常关联交易预计的公告》。
8、关于利用闲置资金进行现金管理的议案：
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
详见公司同日发布的《关于利用闲置资金购买理财产品的公告》。
9、关于公司2022年度向银行申请授信额度及担保相关事项的议案：
因生产经营需要，本公司及下属控股子公司拟向银行申请授信额度，同时本公司将为下属控股子公司向银行申请授信提供担保，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意上述事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日发布的《关于公司2022年度向银行申请授信额度及担保相关事项的公告》。
10、关于计提资产减值准备的议案：
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日发布的《关于计提资产减值准备的公告》。
上述第1、2、3、4、6、7、8、9、10项议案需提交股东大会审议，详见公司同日发布的
《关于召开2021年年度股东大会的通知》。
特此公告。
西藏诺迪康药业股份有限公司
2022年3月12日
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