山东路桥:独立董事关于第九届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可及独立意见

山东高速路桥集团股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第三十三次会议相关事项的
事前认可及独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》
等法律法规、规范性文件以及《山东高速路桥集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第九届董事会第三十三次会议相关事项发表如下事前认可及独立意见：
一、关于中标临滕高速、高商高速、小许家至遥墙机场高速、小
许家至港沟高速、东青高速并投资灵犀七号及济南弘嘉的事前认可及独立意见作为公司的独立董事，我们已事前从公司获得并审阅了《关于中标临滕高速、高商高速、小许家至遥墙机场高速、小许家至港沟高速、东青高速并投资灵犀七号及济南弘嘉的议案》及相关资料，在全面了解本次关联交易事项后，同意将该议案提交公司第九届董事会第三十三次会议审议，并基于实事求是的态度，发表如下独立意见：
（一）公司本次出资是基于生产经营所需，招标人山东高速建设
管理集团有限公司（以下简称“建设管理集团”）为公司控股股东山
东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）的控股子公司、招标
人山东高速基础设施建设有限公司为高速集团的全资子公司，项目建设经验丰富、整体资金实力雄厚，不能按协议约定支付工程款、投资本金、收益的风险较小。
（二）本次关联交易遵循了一般商业条款，项目施工及投资金额均通过公开招标方式确定，公司参与投标的各子公司遵循自愿、公开、公平的竞标原则参与招投标并根据招标文件出资。我们同意公司董事会提请股东大会授权经营层及经营层授权人士办理与本次出资相关的一切事宜。
（三）我们在事前对本次关联交易事项进行了全面、客观的了解，认为公司本次参与的投资施工一体化项目符合公司战略发展方向，预计本次投资施工对公司业绩有积极影响，符合公司利益与长远发展目标。本次交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
（四）公司董事会审议和表决程序符合《公司法》《证券法》等
有关法律法规和《公司章程》的规定，关联董事就本次关联交易回避了表决，我们同意本次关联交易事项。本次交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东应对本次关联交易事项回避表决。
二、关于中标临滕高速、高商高速并投资山高致远的事前认可及独立意见作为公司的独立董事，我们已事前从公司获得并审阅了《关于中标临滕高速、高商高速并投资山高致远的议案》及相关资料，在全面了解本次关联交易事项后，同意将该议案提交公司第九届董事会第三十三次会议审议，并基于实事求是的态度，发表如下独立意见：
（一）公司本次出资是基于生产经营所需，招标人建设管理集团
为公司控股股东高速集团的控股子公司，项目建设经验丰富、整体资金实力雄厚，不能按协议约定支付工程款、投资本金、收益的风险较小。
（二）本次关联交易遵循了一般商业条款，项目施工及投资金额
均通过公开招投标形式确定，公司参与投标的各子公司遵循自愿、公开、公平的竞标原则参与招投标并根据招标文件出资。我们同意公司董事会提请股东大会授权经营层及经营层授权人士办理与本次出资相关的一切事宜。
（三）我们在事前对本次关联交易事项进行了全面、客观的了解，认为公司本次参与的投资施工一体化项目符合公司战略发展方向预
计本次投资施工对公司业绩有积极影响，符合公司利益与长远发展目标。本次交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
（四）公司董事会审议和表决程序符合《公司法》《证券法》等
有关法律法规和《公司章程》的规定，关联董事就本次关联交易回避了表决，我们同意本次关联交易事项。本次交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东应对本次关联交易事项回避表决。
三、关于中标济菏高速并投资安成合伙的事前认可及独立意见作为公司的独立董事，我们已事前从公司获得并审阅了《关于中标济菏高速并投资安成合伙的议案》及相关资料，在全面了解本次关联交易事项后，同意将该议案提交公司第九届董事会第三十三次会议审议，并基于实事求是的态度，发表如下独立意见：
（一）公司本次出资是基于生产经营所需，本项目招标人齐鲁高
速公路股份有限公司为公司控股股东高速集团的下属子公司，整体资金实力雄厚，不能按协议约定支付工程款、投资本金及收益的风险较小。
（二）本次关联交易遵循了一般商业条款，项目施工及投资金额
均通过公开招投标形式确定，公司参与投标的各子公司遵循自愿、公开、公平的竞标原则参与招投标并根据招标文件出资。我们同意公司董事会提请股东大会授权经营层及经营层授权人士办理与济菏高速出资相关的一切事宜。
（三）我们在事前对本次关联交易事项进行了全面、客观的了解，认为本项目符合公司战略发展方向。本次交易通过投资带动施工，预计对公司业绩有积极影响，符合公司利益与长远发展目标。本次交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
（四）公司董事会审议和表决程序符合《公司法》《证券法》等
有关法律法规和《公司章程》的规定，关联董事就本次关联交易回避了表决，我们同意本次关联交易事项。本次交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东应对本次关联交易事项回避表决。
独立董事:管清友、魏士荣、张宏、李丰收
2022年3月11日