思瑞浦:思瑞浦第三届监事会第二次会议决议公告

证券代码：688536证券简称：思瑞浦公告编号：2022-008
思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事
会第二次会议通知已于2022年3月1日发出，会议于2022年3月11日以现场结合通
讯表决的方式在公司会议室召开，应参与表决的监事3人，实际参与表决的监事3人。本次会议由监事会主席何德军主持。会议的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况（一）审议通过《关于公司监事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于的议案》
2021年，公司监事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规和公司制度的要求，本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律法规赋予的职权，积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益。
1表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于及其摘要的议案》
根据《证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2021年修订）》以及上海证券交易所《关于做好科创板上市公司2021年年度报告披露工作的通知》有关规定和要求，经审核公司《2021年年度报告》及其摘要，公司监事会认为：
1、公司《2021年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、中
国证监会及上海证券交易所的有关要求，符合《公司章程》等公司内部管理制度的各项规定；
2、公司《2021年年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定，公司《2021年年度报告》所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2021年度的经营成果和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、监事会全体成员保证公司《2021年年度报告》及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司2021年年度报告》及《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司2021年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2（五）审议通过《关于的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（六）审议通过《关于的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
（七）审议通过《关于2021年年度利润分配方案的议案》经审核，公司监事会认为：公司2021年年度利润分配方案符合公司当前的实际情况，有利于满足公司持续发展及资金流动性的需要，符合法律法规及《公司章程》的规定，同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司2021年年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-009）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘公司2022年度财务及内部控制审计机构的议案》
公司监事会认为，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司
2021年度财务及内部控制审计机构，具备符合法律、法规规定的任职资格，为
公司提供的审计服务规范、专业，审计团队严谨、敬业，按照独立审计准则客观、公正地为公司出具审计报告；续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务及内部控制审计机构，有利于保持财务审计工作的3一致性和连续性，有利于2021年内部控制审计工作的准备与实施，同意续聘，聘期一年。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-
010）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司关于公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-011）。
特此公告。
思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司监事会
2022年3月14日
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