正海磁材:关于召开2022年第二次临时股东大会的提示性公告

证券代码：300224证券简称：正海磁材公告编号：2022-03-04
烟台正海磁性材料股份有限公司
关于召开2022年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集和保护投资者健康，公司鼓励广大投资者尽量以网络投票方式参加本次股东大会。
公司已采取相应的防疫措施并提供现场防疫服务，请现场参会股东或股东代理人及时了解烟台最新的防疫相关要求，做好个人防护，配合落实参会登记、体温检测、防疫信息申报等相关防疫工作，并需全程佩戴口罩，保持必要的座次距离。
一、召开本次会议的基本情况
1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会
2、会议召集人：烟台正海磁性材料股份有限公司董事会3、公司四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等的规定。
4、会议时间：
现场会议召开日期和时间：2022年3月17日（星期四）14:30
网络投票日期和时间：2022年3月17日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年3月17日9:15—9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为2022年3月17日9:15-15:00。
5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
（ 2 ） 公 司将 通 过深 圳 证 券交 易 所交 易 系统 和 互 联网 投 票系 统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加公司本次股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票方式包括通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票和通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票两种投票方式，同一股东账户只能选择其中一种网络投票方式。
6、股权登记日：2022年3月14日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书格式见附件二）；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：山东省烟台经济技术开发区汕头大街9号，公司一
楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表：
备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票累积投票提案
1.00关于董事会换届及选举五届董事会非独立董事的议案应选人数6人
1.01选举王庆凯先生为公司五届董事会非独立董事√
1.02选举李志强先生为公司五届董事会非独立董事√
1.03选举赵军涛先生为公司五届董事会非独立董事√
1.04选举彭步庄先生为公司五届董事会非独立董事√
1.05选举全杰先生为公司五届董事会非独立董事√
1.06选举倪霆先生为公司五届董事会非独立董事√
2.00关于董事会换届及选举五届董事会独立董事的议案应选人数3人2.01选举王吉法先生为公司五届董事会独立董事√
2.02选举程永峰先生为公司五届董事会独立董事√
2.03选举李伟金先生为公司五届董事会独立董事√
3.00关于监事会换届及选举五届监事会非职工代表监事的议案应选人数2人
3.01选举许月莉女士为公司五届监事会非职工代表监事√
3.02选举孙洁女士为公司五届监事会非职工代表监事√
2、上述审议事项已经公司2022年3月1日召开的四届董事会第二十二次会
议、四届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年3月2日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告。
3、上述议案需采用累积投票制进行逐项表决，应选非独立董事6位，独立
董事3位，非职工代表监事2位，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
4、上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审
核无异议，股东大会方可进行表决。
5、本次股东大会所有议案将对中小投资者的表决情况单独计票。
三、会议登记方法
1、登记时间：2022年3月15日，9:00-11:30，13:00-17:00
2、登记地点：山东省烟台经济技术开发区汕头大街9号，公司一楼接待室。
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人证明、法人股东证券账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真在2022年3月15日17:00前送达公司董事会秘书办公室。来信请寄：山东省烟台经济技术开发区汕头大街9号，烟台正海磁性材料股份有限公司董事会秘书办公室（收），邮编264006（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
4、会议联系方式：
联系人：宋侃、于在海、孙伟南
联系电话：0535-6397287
联系传真：0535-6397287
电子邮箱：dmb@zhmag.com
联系地址：山东省烟台经济技术开发区汕头大街9号
邮政编码：264006
5、临时提案请于会议召开十日前提交。
6、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的操作流程详见附件三。
五、备查文件
1、公司四届董事会第二十二次会议决议
2、公司四届监事会第二十二次会议决议
附件一：股东登记表
附件二：授权委托书
附件三：网络投票的操作流程特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司董事会
2022年3月14日附件一：
烟台正海磁性材料股份有限公司
2022年第二次临时股东大会参会股东登记表
身份证号码/企业姓名或名称营业执照号证券账户号持股数量联系电话电子邮箱联系地址邮编
是否本人参会备注附件二：
授权委托书
兹委托女士（先生）代表本人（本单位）出席烟台正海磁性材料股份有限公司2022年第二次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人对受托人的指示如下：
备注采用等额选
提案该列打勾举，填报投提案名称编码的栏目可给候选人的以投票选举票数累积投票提案
1.00关于董事会换届及选举五届董事会非独立董事的议案应选人数6人
1.01选举王庆凯先生为公司五届董事会非独立董事√
1.02选举李志强先生为公司五届董事会非独立董事√
1.03选举赵军涛先生为公司五届董事会非独立董事√
1.04选举彭步庄先生为公司五届董事会非独立董事√
1.05选举全杰先生为公司五届董事会非独立董事√
1.06选举倪霆先生为公司五届董事会非独立董事√
2.00关于董事会换届及选举五届董事会独立董事的议案应选人数3人
2.01选举王吉法先生为公司五届董事会独立董事√
2.02选举程永峰先生为公司五届董事会独立董事√
2.03选举李伟金先生为公司五届董事会独立董事√
关于监事会换届及选举五届监事会非职工代表监事的
3.00应选人数2人
议案
3.01选举许月莉女士为公司五届监事会非职工代表监事√
3.02选举孙洁女士为公司五届监事会非职工代表监事√
对于累积投票事项应在签署授权委托书时在表决意见栏目内填报选举票数，如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。委托人对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
委托人身份证号码：
委托人证券账户号：
委托人持有股份的性质：
委托人持有股数：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
附注：1、单位委托须加盖单位公章；
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。附件三：
网络投票的操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350224；投票简称：正海投票
2、填报选举票数
议案1、2、3为累积投票议案，股东每持有一股即拥有每个议案组下应选董事或者监事人数相同的选举票数。股东拥有的选举票数，可以集中投给一名候选人，也可以投给数名候选人。股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报
对候选人 A 投 X1 票 X1票
对候选人 B 投 X2票 X2票
……合计不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
*选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
*选举独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
*选举监事（如提案3.00，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序1、投票时间：2022年3月17日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30
和13:00—15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月17日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年3月17日（现场股东大会结束当日）
下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。