浙江东日:浙江东日股份有限公司（600113）关于续聘会计师事务所的公告

股票代码：600113股票简称：浙江东日公告编号：2022-011
浙江东日股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
浙江东日股份有限公司（以下简称：“浙江东日”、“公司”）第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于续聘财务报告及内部控制审计机构的议案》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家执业经验丰富，信誉度较高的会计师事务所，已为公司连续提供了二十五年审计服务，该所在聘任期间，能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）认真务实的工作作风和客观公允的工作原则，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼
1/6首席合伙人胡少先上年末合伙人数量210人
注册会计师1901人上年末执业签署过证券服务业务审计报告的注册人员数量749人会计师
业务收入总额30.6亿元
2020年业务
审计业务收入27.2亿元收入
证券业务收入18.8亿元客户家数529家
审计收费总额5.7亿元制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及
2020年上市
水生产和供应业，金融业，交通运公司（含 A、输、仓储和邮政业，文化、体育和B 股）审计情 涉及主要行业娱乐业，租赁和商务服务业，水利、况
环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等本公司同行业上市公司审计客户家数7家
注：天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021年业务收入、2021年上市公司（含 A、B 股）审计收费总额尚未审计结束，故仍然按照审计机构提供的 2020
2/6年业务数据进行披露；除前述之外上述其他基本信息均为截至2021年12月31日实际情况。
2.投资者保护能力上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督
管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
（二）项目成员信息
1.人员信息
近三年签何时开始何时成为何时开始何时开始署或复核为本公司项目组成员姓名注册会计从事上市在本所执上市公司提供审计师公司审计业审计报告服务情况近三年签署过
敏芯股份、科项目合伙人王建甫2005年2003年2005年2003年顺防水等多家上市公司审计报告。
近三年签署过
敏芯股份、科王建甫2005年2003年2005年2003年顺防水等多家签字注册会计师上市公司审计报告。
近三年签署过连查庭2011年2011年2011年2011年三变科技、奥锐
3/6特等多家上市公司审计报告。
近三年签署过泛微网络等多质量控制复核人顾洪涛1992年2009年2009年2020年家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存
在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会
计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
2021年，天健会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司审计工作。2022年度，拟支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计费用金
额为65万元，内控审计费用为15万元，对公司审计发生往返费用和食宿费用由公司承担。公司2022年度财务审计费用金额、内控审计费用与2021年度费用相同。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计与风险管理委员会意见
董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况材料及其从事公司2021年度审计的工作情况及执业质量进行了
核查后认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况；天
健会计师事务所（特殊普通合伙）在多年担任公司审计机构期间，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年的审计机构。
4/6公司董事会审计委员会审议通过《关于续聘财务报告及内部控制审计机构的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事意见公司独立董事在公司第八届董事会第二十六次会议召开审议《关于续聘财务报告及内部控制审计机构的议案》的会议前，对该会计师事务所的执业资质和历年对公司审计工作的胜任能力进行了认真、全
面的审查后，予以了事前认可。
公司独立董事对公司第八届董事会第二十六次会议审议的《关于续聘财务报告及内部控制审计机构的议案》发表以下同意的独立意见：
通过对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度工作情况的审查，公司在决定会计师事务所2022年度审计工作的报酬时，是按照行业标准和惯例及会计师事务所在审计过程中的实际工作量协商后
确定的；天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务
的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，为公司提供专业、优质的财务审计和内部控制审计服务，有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，也是公司自设立以来一直聘请的常年审计机构，同时，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况
公司第八届董事会第二十六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘财务报告及内部控制审计机构的议案》。拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期为一年。公司拟支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）公司2022年财务审计费用金额为65万元，内控审计费用为
5/615万元，对公司审计发生往返费用和食宿费用由公司承担。
（四）公司本次续聘会计师事务所事项尚需获得股东大会的批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告浙江东日股份有限公司董事会
二○二二年三月十一日