光峰科技:第二届董事会第八次会议决议公告

证券代码：688007证券简称：光峰科技公告编号：2022-009
深圳光峰科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况：
深圳光峰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会
议通知已于2022年3月8日以书面形式发出，会议于2022年3月11日以通讯方式召开，本次会议由董事长李屹先生召集，会议应到董事六名，实到董事六名，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况：
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于选举余卓平先生为公司非独立董事的议案》具体内容参见公司2022年3月14日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于变更董事的公告》（公告编号：2022-011）。
公司独立董事对该议案发表了同意意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权0票回避。
（二）审议通过了《关于2022年度公司及子公司综合授信额度及担保额度预计的议案》具体内容参见公司 2022 年 3 月 14 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于 2022 年度公司及子公司综合授信额度及担保额度预计的公告》（公告编号：2022-012）。
公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权0票回避。
（三）审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》具体内容参见公司2022年3月14日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的公告》（公告编号：2022-013）。
公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。
表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权2票回避。
回避表决情况：本议案涉及关联事项，关联董事李屹、王英霞回避表决。
（四）审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。
具体内容参见公司2022年3月14日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2022-014）。
公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权0票回避。
（五）审议通过了《关于向2021年第二期限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》具体内容参见公司2022年3月14日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于向 2021 年第二期限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2022-015）。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权1票回避。
回避表决情况：本议案涉及关联事项，关联董事张伟回避表决。
（六）审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》具体内容参见公司2022年3月14日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-016）。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权0票回避。
三、备查文件
1、《深圳光峰科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》特此公告。
深圳光峰科技股份有限公司董事会
2022年3月14日