东安动力:东安动力八届五次董事会会议决议公告

证券代码：600178股票简称：东安动力编号：临2022-017
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
八届五次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会八届五次会议通知于
2022年3月1日送达全体董事，会议于2022年3月11日9：00时在
东安动力201会议室以“现场+视频”的方式召开，应到董事9人，实到董事8人，陈咏波董事因疫情原因未能出席，委托陈笠宝董事代行表决权。公司3名监事及7名高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈笠宝先生主持，会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
一、《公司2021年度总经理工作报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、《公司2021年度董事会工作报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案将提交公司2021年年度股东大会审议。
三、《公司计提减值准备的议案》（详见临2022-018号公告）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案将提交公司2021年年度股东大会审议。
四、《公司2021年度财务决算及2022年财务预算报告》公司财务决算详见公司2021年年度报告。
12022年，公司预计实现营业收入68.32亿元，营业成本67.20亿元，未作盈利预测。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案将提交公司2021年年度股东大会审议。
五、《公司2021年度利润分配预案》（详见临2022-019号公告）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案将提交公司2021年年度股东大会审议。
六、《公司2021年年度报告及摘要》（详见上交所网站www.sse.com.cn）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案将提交公司2021年年度股东大会审议。
七、《公司2021年度内部控制评价报告》（详见上交所网站www.sse.com.cn）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
八、《关于公司董事及高管人员2021年度薪酬的议案》（详见公司2021年年度报告）
1、关于陈笠宝先生2021年度薪酬
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。陈笠宝董事回避了表决。
2、关于靳松先生2021年度薪酬
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。靳松董事回避了表决。
3、关于李学军先生2021年度薪酬
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。李学军董事回避了
2表决。
4、关于孙岩先生2021年度薪酬
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
5、关于宫永明先生2021年度薪酬
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
6、关于高冠中先生2021年度薪酬
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
7、关于于忠贵先生2021年度薪酬
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
8、关于刘波先生2021年度薪酬
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
9、关于王福伟先生2021年度薪酬
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
10、关于王江华先生2021年度薪酬
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
11、关于杨宝全先生2021年度薪酬
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案董事薪酬将提交公司2021年年度股东大会审议。
九、《公司2022年经营计划》
公司2022年主要经营目标：销售整机76.93万台，实现营业收入68.32亿元，上述目标实现受市场影响，能否实现存在不确定性，经营目标不作为上市公司承诺。
3董事会授权经理层下达更有挑战性的经营计划。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十、《公司2022年投资计划》（详见临2022-020号公告）
公司2022年预计固定资产投资16133万元，资金来源为企业自筹。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案将提交公司2021年年度股东大会审议。
十一、《关于投资新能源混动系统新基地一期建设项目的议案》（详见临2022-021号公告）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案将提交公司2021年年度股东大会审议。
十二、《关于2021年关联交易确认、预计2022年度日常关联交易及签署关联交易协议的议案》（详见临2022-022号公告）
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事陈咏波先生、黄毅先生、王国强先生回避了表决。
该议案将提交公司2021年年度股东大会审议。
十三、《关于公司与关联方兵器装备集团财务有限责任公司签署及关联交易预计的议案》（详见临2022-023号公告）
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事陈咏波先生、黄毅先生、王国强先生回避了表决。
该议案将提交公司2021年年度股东大会审议。
十四、《关于公司对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》（详见上交所网站 www.sse.com.cn）
4表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事陈咏波先
生、黄毅先生、王国强先生回避了表决。
十五、《关于公司与兵器装备集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》（详见上交所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事陈咏波先生、黄毅先生、王国强先生回避了表决。
十六、《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》
根据2022年的生产经营需要，公司拟申请授信额度合计为人民币46.7亿元，主要包括流动资金贷款、项目贷款、开具银行承兑汇票、信用证、票据贴现、保函等形式的融资，为确保资金需求，董事会拟提请股东大会授权公司董事长或总经理办理在授信额度内申请
授信及借款事宜，并同意其在金融机构或新增金融机构间可以调剂使用，授权期限一年。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案将提交公司2021年年度股东大会审议。
十七、《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》（详见临
2022-024号公告）
2022年度，公司聘任中兴华会计师事务所为本公司的财务、内控审计机构。公司董事会提请股东大会授权经营管理层根据2022年具体工作量及市场价格水平，确定2022年度审计费用。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
十八、《公司2022年度经理层培训计划》
5表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十九、《公司2022年度内部审计计划》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二十、《公司2022年全面风险管理报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二十一、《公司2021年度独立董事述职报告》（详见上交所网站www.sse.com.cn）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案将提交公司2021年年度股东大会审议。
二十二、《公司2021年度董事会审计委员会述职报告》（详见上交所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对相关议案发表了独立意见，一致表示同意。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2022年3月15日
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