普利特:监事会决议公告

证券代码：002324证券简称：普利特公告编号：2022-012
上海普利特复合材料股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称“公司”）第五届监事会第十五次会议
的会议通知于2022年3月11日以书面及通讯方式发出。
2、本次监事会于2022年3月15日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司会议室，以现
场与通讯表决方式召开。
3、本次监事会应出席监事3名，实出席监事3名。
4、本次监事会由监事会主席张鹰先生主持。
5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议，以现场与通讯表决方式进行了表决，且通过了以下决议：
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度财务决算报告》
截止2021年12月31日，公司合并资产总计461728.91万元，负债合计199982.35万元，归属于母公司所有者权益合计260378.27万元。
2021年度，公司合并营业总收入487077.50万元，比上年度上升9.52%；实现营业利润
3440.88万元，比上年度下降92.49%；归属于上市公司股东的净利润2374.82万元，比上年度
下降94.00%。
公司《2021年度审计报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度监事会工作报告》本议案需提交2021年年度股东大会审议。
3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度利润分配方案》
经众华会计师事务所审计，公司报告期内实现归属于上市公司股东的净利润
23748168.59元，2021年度末可供股东分配的利润总额为979612085.63元。公司拟以
1008022377股（现有总股本1014062317股减去库存股6039940股）为基数，向全体股
东每10股派0.5元人民币现金（含税）。本次利润分配包含派现金额50401118.85元，利润分配后，剩余未分配利润929210966.78元转入下一年度。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年年度报告》及摘要
监事会认为：董事会编制的公司2021年年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021年年度报告》及摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）《2021年年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体 《证券时报》。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司建立和健全了符合上市公司管理要求的法人治理结构及内部组织结构，现行的内部控制制度符合国家法律法规的要求，在经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用，内部控制有效。公司关于2021年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2021年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划的议案》监事会认为：公司根据生产经营、投资规划和长期发展等情况制定的《关于未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划的议案》，符合《公司章程》的规定，也符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的有关要求。因此，监事会同意制定未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划。
《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
7、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》
监事会认为：公司本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，计提后更能公允反映公司财务状况及经营成果，未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次计提商誉减值准备。
《关于计提商誉减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
上海普利特复合材料股份有限公司监事会
2022年3月14日