国新健康:第十届董事会第三十次会议决议公告

证券简称：国新健康证券代码：000503公告编号：2022-07
国新健康保障服务集团股份有限公司
第十届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国新健康保障服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第
三十次会议于2022年3月11日以通讯方式发出会议通知，会议由董事长贾岩燕先生召集并主持，于2022年3月13日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程规定。
本次会议审议并以记名投票方式表决，以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了以下议案：
一、关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案
鉴于公司第十届董事会任期已届满，为保障公司有效决策和平稳发展，按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟进行换届选举。
根据控股股东中海恒实业发展有限公司的《关于国新健康保障服务集团股份有限公司第十一届董事会、监事会候选人的提名函》，提名杨殿中先生、李永华先生、姜开宏先生、陈涛先生、刘英杰先生、孙迪草先生为第十一届董事会非独
立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-09），以及在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第十届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。
二、关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《上市公司独立董事规则》的有关规定，根据控股股东中海恒实业发展有限公司的《关于国新健康保障服务集团股份有限公司第十一届董事会、监事会候选人的提名函》，提名王秀丽女士、白彦先生、孙洁女士为第十一届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
截至公告披露日本次提名的独立董事候选人白彦先生、孙洁女士尚未取得
独立董事资格证书，根据《上市公司独立董事规则》第九条的规定，白彦先生、孙洁女士已作出书面承诺，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
本议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。
具体内容详见同日在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-09），以及在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第十届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。
三、关于董事、监事和高级管理人员薪酬标准的议案
根据公司第十届董事会薪酬与考核委员会第八次会议的提案，在参考行业及地区收入情况后，拟确定公司第十一届董事、监事和高级管理人员薪酬标准，具体情况如下：
董事长领取职务薪酬120万元/年，其他非独立董事不在公司领取津贴，独立董事在公司领取董事津贴12万元/年。
职工代表监事年度薪酬38万元/年，其他监事不在公司领取津贴；
总经理年度薪酬120万元/年，副总经理年度薪酬不高于110万元/年，总会计师年度薪酬100万元/年总法律顾问年度薪酬70万元/年，董事会秘书年度薪酬67万元/年。
上述薪酬方案，不包括职工福利费、补贴、各项保险费、绩效奖励等。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。独立意见详见同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第十届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、关于召开2022年第一次临时股东大会的议案公司决定于2022年3月29日召开2022年第一次临时股东大会。
股东大会通知内容详见同日在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-18）。
五、备查文件
1、第十届董事会第三十次会议决议；
2、独立董事关于第十届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
国新健康保障服务集团股份有限公司董事会二零二二年三月十三日