宁波韵升:宁波韵升2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600366证券简称：宁波韵升公告编号：2022-015
宁波韵升股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年3月14日
(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区扬帆路1号公司展示中心会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数58
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）348314809
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）35.6259
（注：截至股权登记日公司总股份为989113721股，其中公司已回购的股份数量为
11412061股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为
977701660股）。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长竺晓东先生主持，采用现场投
票结合网络投票的方式表决。会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，董事包新民先生因工作原因缺席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席3人，监事沈成光先生、吴启航先生因工作原因缺
席本次会议；
3、董事会秘书项超麟先生出席本次会议；财务总监张家骅先生列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 26101393 99.2901 186600 0.7099 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2022年度非公开发行 A股股票方案的议案》
2.01议案名称：发行股票种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 26101393 99.2901 186600 0.7099 0 0.0000
2.02议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 26101593 99.2909 186400 0.7091 0 0.0000
2.03议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 26101393 99.2901 186600 0.7099 0 0.0000
2.04议案名称：发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 26101393 99.2901 186600 0.7099 0 0.0000
2.05议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 26101393 99.2901 186600 0.7099 0 0.0000
2.06议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 26101393 99.2901 186600 0.7099 0 0.0000
2.07议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 26101593 99.2909 186400 0.7091 0 0.0000
2.08议案名称：本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 26088693 99.2418 199300 0.7582 0 0.0000
2.09议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 26101393 99.2901 186600 0.7099 0 0.0000
2.10议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 26101393 99.2901 186600 0.7099 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2022年度非公开发行 A股股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 26101393 99.2901 186600 0.7099 0 0.00004、 议案名称：《关于公司 2022年度非公开发行 A股股票募集资金项目可行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 26101393 99.2901 186600 0.7099 0 0.00005、议案名称：《关于公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 26101393 99.2901 186600 0.7099 0 0.0000
6、议案名称：《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 26101393 99.2901 186600 0.7099 0 0.00007、 议案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 26101393 99.2901 186600 0.7099 0 0.00008、议案名称：《关于非公开发行股票涉及关联交易暨签订附生效条件的股份认购合同的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 26101393 99.2901 186600 0.7099 0 0.00009、议案名称：《关于提请股东大会批准认购对象及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 26101393 99.2901 186600 0.7099 0 0.0000
10、议案名称：《关于建立募集资金专项存储账户的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 26101393 99.2901 186600 0.7099 0 0.000011、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 26101393 99.2901 186600 0.7099 0 0.000012、议案名称：《宁波韵升股份有限公司募集资金专项存储制度（2022年2月修订）》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 346726438 99.5439 1588371 0.4561 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1《关于公司符249499.257618660.742400.0000合非公开发行 A 9093 00股股票条件的议案》
2.01发行股票种类249499.257618660.742400.0000
和面值909300
2.02发行方式及发249499.258418640.741600.0000
行时间929300
2.03发行对象及认249499.257618660.742400.0000
购方式909300
2.04发行价格及定249499.257618660.742400.0000
价原则9093002.05发行数量249499.257618660.742400.0000
909300
2.06限售期249499.257618660.742400.0000
909300
2.07募集资金用途249499.258418640.741600.0000
929300
2.08本次非公开发249399.207119930.792900.0000
行前滚存未分639300配利润的安排
2.09上市地点249499.257618660.742400.0000
909300
2.10决议有效期249499.257618660.742400.0000
9093003《关于公司249499.257618660.742400.0000
2022年度非公909300
开发行 A 股股票预案的议案》4《关于公司249499.257618660.742400.0000
2022年度非公909300
开发行 A 股股票募集资金项目可行性分析报告的议案》5《关于公司未249499.257618660.742400.0000来三年（2022909300年-2024年）股东分红回报规划的议案》6《关于公司无249499.257618660.742400.0000需编制前次募909300集资金使用情况报告的议案》7《关于公司非249499.257618660.742400.0000公开发行 A 股 9093 00股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》8《关于非公开249499.257618660.742400.0000发行股票涉及909300关联交易暨签订附生效条件的股份认购合同的议案》9《关于提请股249499.257618660.742400.0000东大会批准认909300购对象及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》10《关于建立募249499.257618660.742400.0000集资金专项存909300储账户的议案》11《关于提请股249499.257618660.742400.0000东大会授权董909300事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》12《宁波韵升股235493.680815886.319200.0000份有限公司募7322371集资金专项存储制度（2022年2月修订）》
(三)关于议案表决的有关情况说明
第1-11项为特别决议案，需经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。第12项议案为普通决议案，需经出席会议的股东及股东代理人所持表决权二分之一以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：陈成、李元平
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
宁波韵升股份有限公司
2022年3月15日