和而泰:关于取消召开2021年年度股东大会的公告

证券代码：002402证券简称：和而泰公告编号：2022-013
深圳和而泰智能控制股份有限公司
关于取消召开2021年年度股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月14日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于取消召开2021年年度股东大会的议案》，决定取消原定于2022年3月16日召开的2021年年度股东大会。具体情况如下：
一、取消股东大会的相关情况
1、取消的股东大会类型和届次：2021年年度股东大会
2、取消的股东大会召集人：公司第五届董事会
3、取消的股东大会召开时间：
现场会议召开时间：2022年3月16日（星期三）下午14:30
网络投票时间：2022年3月16日；
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年3月
16日上午9:15—9:25和9:30—11:30，下午13:00—15:00。
（2）通过互联网投票系统进行网络投票时间为：2022年3月16日9:15-15:00期间的任意时间。
6、取消的股东大会股权登记日：2022年3月10日。
二、取消的股东大会审议事项
取消审议的提案名称：
提案提案名称编码
100总议案
非累积投票提案
1.00《2021年度董事会工作报告》；
2.00《2021年度监事会工作报告》；
3.00《2021年年度报告全文及摘要》；
4.00《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
5.00《2021年度财务决算报告》；
6.00《关于2021年度利润分配预案的议案》；
7.00《关于2022年度向银行申请授信额度的议案》；
8.00《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》；
9.00《关于为子公司提供担保的议案》；
10.00《关于为深圳锐吉提供担保的议案》；
11.00《2021年度公司高级管理人员薪酬的议案》；
12.00《2022年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》；
13.00《关于使用自有资金及部分闲置募集资金购买理财产品的议案》；
三、取消召开股东大会的原因及后续安排
鉴于目前深圳市正处于新冠肺炎疫情防控工作的关键时期，为配合并落实疫情防控要求，经审慎考虑，公司决定取消原定于2022年3月16日在广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室召开的
2021年年度股东大会。
公司将根据深圳市疫情防控的进展情况，另行召开董事会确定股东大会的召开时间、地点及其他相关事项，并及时履行信息披露义务。公司董事会对本次取消股东大会给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者给予支持和理解。
四、备查文件
1、第五届董事会第二十七次会议决议；
2、公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件。特此通知。
深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会
二〇二二年三月十四日