奥特维:无锡奥特维科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688516证券简称：奥特维公告编号：2022-020
无锡奥特维科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年3月14日
（二）股东大会召开的地点：无锡市新吴区珠江路25号无锡奥特维科技股份有限公司二楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数154
普通股股东人数154
2、出席会议的股东所持有的表决权数量71294840
普通股股东所持有表决权数量71294840
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
72.2558比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
72.2558
（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长葛志勇先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的表决方式、召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、董事会秘书周永秀女士出席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于向商业银行申请授信的的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股712948401000000
2、议案名称：《关于为控股子公司申请综合授信预提供担保暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股709392241000000
3、议案名称：《关于公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股709392241000000
4、议案名称：《关于公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股7093922410000005、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股709392241000000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数票数票数
（%）（%）（%）号3《关于公司2022156561000000年限制性股票激964
励计划（草案）及其摘要的议案》4《关于公司2022156561000000年限制性股票激964励计划实施考核管理办法的议案》5《关于提请股东156561000000大会授权董事会964办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：陈杰、杜佳盈
2、律师见证结论意见：
本所律师认为：无锡奥特维科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的
召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席
本次临时股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次临时股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
无锡奥特维科技股份有限公司董事会
2022年3月15日
*报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。