成飞集成:独立董事2021年度述职报告-蒋南

四川成飞集成科技股份有限公司
独立董事2021年度述职报告
（蒋南）
本人作为四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2021年严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规和公司有关规定，认真、勤勉、尽职地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2021年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2021年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会等会议，认真、仔细审阅
会议及相关材料，积极参与各议题的讨论，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。
2021年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项
和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
股东大会召董事会召开次数6次2开次数应出席亲自出席次委托出席是否连续两次未缺席次数应列席次数列席次数次数数次数亲自出席会议
6600否22
1、对董事会各项议案及公司其他项没有提出异议；
2、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；
3、无缺席董事会的情况。
二、发表独立意见情况1、2021年3月30日，公司第七届董事会第七次会议，在会上对《2020年度利润分配预案》《2020年度内部控制自我评价报告》《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的持续风险评估报告》发表了独立意见，并对控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司对外担保情况的议案发表了专项说明和独立意见。
2、2021年8月25日，公司第七届董事会第九次会议，在会上对《关于执行新租赁准则并变更会计政策的议案》《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的持续风险评估报告》《关于拟变更2021年度审计机构的议案》发表了独立意见，并对
1控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司对外担保情况的议案发表了专项说明和独立意见。
3、2021年12月29日，公司第七届董事会第十二次会议，在会上对《关于公司2020年度高层领导干部年薪兑现方案的议案》《关于公司2022年度日常关联交易预计情况的议案》发表了独立意见。
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、公司信息披露情况。公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等法律、法规有关规定，《公司章程》《公司信息披露管理办法》等制度真实、准确、及时、完整的完成信息披露工作。
2、在落实保护社会公众股股东合法权益方面。公司严格执行《投资者关系管理制度》及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》
等法律、法规的规定，认真做好投资者关系管理工作。
四、董事会各专门委员会的履职情况
报告期内，公司董事会各专门委员会按照实施细则履行工作职责充分发挥各自作用，有效提高公司决策效率和决策的正确性。本人作为审计委员会的召集人、风控与法治委员会成员，参加了上述专门委员会举行的各次会议，并按照各专门委员会实施细则的相关要求，就公司重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。
1、审计委员会报告期内，审计委员会共召开了四次会议：一季度召开一次会议，审议了《2020年四季度审计工作报告和2021年一季度审计工作计划》《2020年相关事项检查报告》、
《合规审计、风控监督评价发现问题整改情况报告》《物资采购专项审计报告》；二季
度召开一次会议，审议了《一季度审计工作报告和二季度计划》《成飞集成“十三五”及2020年度内部审计工作总结报告》《年审机构与治理层沟通函》；三季度召开一次会议，审议了《2021年二季度审计工作报告和三季度计划》《上半年度关联交易、往来及现金流专项检查报告》《更换2021年度审计机构》；四季度召开一次会议，审议了《2021年三季度审计工作报告和四季度审计工作计划》《关于新都分公司的管理审计报告》、《关于复材工装毛利率专项审计报告》。
在年报审计工作中，审计委员会与审计机构协商确定了年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见；督促审计工作进展，保持与年审
2会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和
审计工作的如期完成。
2、风控与法治委员会
报告期内，风控与法治委员会召开了四次会议：2021年3月15日，会议讨论审议了《内部控制自我评价报告》《中央企业内控体系工作报告》；2021年8月13日，会议讨论审议了《风险与内部控制手册》《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的持续风险评估报告》；2021年9月17日，会议讨论审议了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《合规管理规定》和《监事会议事规则》；2021年12月9日，会议讨论审议了《2021年度法治工作总结报告》《2021年度合规管理报告》。风控与法治委员会一致同意将上述议案提请公司董事会审议。
五、培训和学习情况本人积极参加公司组织的各种培训，认真学习《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》和监管部门发布的其他最新法
律法规及相关文件，加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用和解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
七、联系方式
姓名：蒋南
电子邮箱：565276613@qq.com最后，对公司董事会、经营层和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，表示敬意和衷心感谢。
独立董事：
蒋南
2022年3月11日
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