包钢股份:包钢股份第六届董事会第二十五次会议决议公告

股票代码：600010股票简称：包钢股份编号：（临）2022-007
债券代码：155638债券简称：19包钢联
债券代码：155712债券简称：19钢联03
债券代码：163705债券简称：20钢联03
债券代码：175793 债券简称：GC钢联01内蒙古包钢钢联股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第二十五次会议于2022年3月15日以通讯方式召开。会议应到董事
14人，参加会议董事14人。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况（一）会议审议通过了《关于申请2022年度综合授信额度的议案》
为满足公司生产经营规划、投资项目、基建技改等资金需求，2022年度，公司拟向各商业银行及其他机构申请综合授信656.09亿元。
授信期限自公司股东大会通过之日起至下一年度股东大会批准新的授信额度为止。
1本议案需提交公司股东大会审议。
议案表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。
（二）会议审议通过了《关于开展2022年度融资租赁业务的议案》
为满足生产经营的资金需求，盘活现有资产，拓宽融资渠道，公司及子公司拟于2022年度与具备融资租赁业务资质的相关融资租赁
公司开展融资租赁业务，包括售后回租及直租业务，融资金额不超过
50亿元人民币，实际融资租赁金额根据公司实际生产需要确定。
为保证公司融资租赁业务顺利进行，拟提请董事会授权相关人士全权负责办理与2022年度融资租赁业务有关的一切事宜，包括但不限于：
1、签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次融资租赁交易过程
中发生的一切协议、合同和文件；
2、根据实际情况决定融资资金在上述融资资金用途内的具体安
排及资金使用安排；
3、根据适用的监管规定进行相关的信息披露；
4、办理与本次融资租赁业务相关的其他事宜；
5、上述授权有效期为自董事会审议通过之日起12个月内发生的融资租赁业务。
议案表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。
（三）会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》
为保证公司控股子公司生产经营及发展资金需求，2022年，公司
2拟为内蒙古包钢还原铁有限责任公司和上海钢嘉稀土科技有限公司2
家控股子公司提供不超过8亿元的担保额度。
独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
议案表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。
（四）会议审议通过了《关于公司2022年度预算的议案》
2022年计划生产生铁1470万吨，生产粗钢1640万吨，生产商
品坯材1548万吨，稀土精矿产量16万吨，萤石产量30万吨。
2022年公司营业收入预算目标834.5亿元。
2022年公司基建技改投资计划安排项目164项，计划投资288662万元。
本议案需提交公司股东大会审议。
议案表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。
（五）会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》公司2022年第一次临时股东大会将于2022年3月31日在包头市昆区包钢信息大楼713会议室召开。会议通知详见公司于2022年
3月16日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《内蒙古包钢钢联股份有限公司2022年第一次临时股东大会通知》。
议案表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
3内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2022年3月15日
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