重庆路桥:重庆路桥2022年第一次临时股东大会会议资料

重庆路桥股份有限公司
2022年第一次临时股东大会会议资料2022年3月重庆路桥股份有限公司
2022年第一次临时股东大会会议议程
一、报告出席现场会议的股东及代理人人数、代表股份总数
二、宣读《关于监票人和计票人的提名》，并对提名进行举手表决
三、审议议案
序号议案名称（非累积投票）
1.00关于拟行使优先配售权参与认购“重庆银行可转债”的议案
四、股东逐项审议并填写表决票，股东及代理人若需质询，经大会主持人同意可进行发言
五、监票人、计票人和工作人员统计现场会议的表决情况
六、会议主持人宣布表决结果
七、会议主持人宣布会议结束
1议案一：
关于拟行使优先配售权
参与认购“重庆银行可转债”的议案
各位股东：
重庆银行股份有限公司（证券代码“601963”，以下简称“重庆银行”）于2021年5月20日召开股东大会，审议通过了《关于重庆银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》，该行拟公开发行总额不超过人民币130亿元可转换公司债券（以下简称“重行可转债”），用于支持重庆银行未来业务发展。
公司持有重庆银行171339698股限售股（占其总股本的4.93%），根据重庆银行披露的《重庆银行股份有限公司关于公开发行Ａ股可转换公司债券预案的公告》，本次“重行可转债”仅其 A 股股东享有优先配售权，因此，公司可享受优先配售的比例为公司持有重庆银行股数占其 A股股份的比例，约为 9.04%。如重庆银行按 130亿元全额发行，预计公司可优先配售的额度约为11.75亿元人民币，因公司为重庆银行持股5%以下的股东，本次优先配售的“重行可转债”无限售期。
根据重庆银行公告显示，2022年2月28日，其“重行可转债”的发行申请获中国证监会通过，其最终的发行方案及公司优先配售的额度以中国证监会正式核准文件为准。
为提高公司的资金使用效率，公司拟行使优先配售权参与认购“重行可转债”。为保证公司顺利实施本次认购，现提请股东大会授权公司经营班子根据“重行可转债”最终方案行使优先配售权参与认
2购“重行可转债”，并在合适时机卖出实现收益。
以上议案，提请各位股东审议。
2022年3月21日
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