银河微电:关于召开2021年年度股东大会的通知

证券代码：688689证券简称：银河微电公告编号：2022-016
常州银河世纪微电子股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*股东大会召开日期：2022年4月12日
*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022年4月12日14点00分
召开地点：常州银河世纪微电子股份有限公司一楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年4月12日至2022年4月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权不适用
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型序投票股东类型议案名称
号 A 股股东非累积投票议案
1关于《2021年年度报告》及其摘要的议案√
2关于《2021年度董事会工作报告》的议案√
3关于《2021年度独立董事述职报告》的议案√
4关于《2021年度监事会工作报告》的议案√
5关于《2021年度财务决算报告》的议案√
6关于2022年度董事薪酬方案的议案√
7关于2022年度监事薪酬方案的议案√
8关于2021年度利润分配预案的议案√
9关于2022年度申请银行综合授信额度的议案√
10关于续聘2022年度外部审计机构的议案√
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届
监事会第十二次会议全票审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：不适用
3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案8、议案10
4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股份类别股票代码股票简称股权登记日A股 688689 银河微电 2022/4/6
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间
2022年4月8日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00）
（二）登记地点常州市新北区长江北路19号常州银河世纪微电子股份有限公司一楼接待室
（三）登记方式
符合出席会议要求的股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。
1.自然人股东亲自出席股东大会会议的，应持本人有效身份证件原件、证券
账户卡及以上材料复印件办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人应持有本人有效身份证件原件、委托人有效身份证件原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡及以上材料复印件办理登记。
2.法人股东法定代表人出席股东大会会议的，应持有本人有效身份证明原件、法人有效营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡及以上材料复印件办理登记。由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、法人有效营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人依法出具的授权委托书原件、法人股东账户卡及以上材料复印件办理登记。
3.股东可按以上要求以信函（邮政特快专递）、传真方式进行登记，信函到
达邮戳和传真到达日均应不迟于在登记截止时间（2022年4月8日16:00）。信函（邮政特快专递）、传真中需注明股东住所详细地址、联系人、联系电话，并附登记材料复印件，信封上请注明“股东大会”字样。4.为保障股东参会权益及登记有效进行，公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
（一）疫情防控
1、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司鼓励全体
股东优先通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加本次股东大会。
2、请参加现场会议的股东或股东代理人采取有效防护措施，并配合会场要
求接受体温检测、行程码验证等相关防疫工作。江苏省外来常及省内来常但行程码带星股东或股东代理人请在第一时间主动向公司董事会办公室报备并提供本
次股东大会前48小时内核酸检测为阴性的有效证明，配合做好信息登记、集中隔离医学观察等防控工作。
（二）会议签到
1.出席会议的股东或股东代理人请提前半小时携带登记材料原件到达会议
现场并办理签到，签到时间为2022年4月12日下午13:30-14:00。
2.本次会议会期半天，与会人员食宿交通自理。
（三）会议联系方式
通信地址：常州市新北区长江北路19号常州银河世纪微电子股份有限公司
邮编：213022
电话：0519-68859335
传真：0519-85120202
联系人：李福承、岳欣莹特此公告。
常州银河世纪微电子股份有限公司董事会
2022年3月15日
附件1：授权委托书
*报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议附件1：授权委托书授权委托书
常州银河世纪微电子股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月12日召
开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序非累积投票议案名称同意反对弃权号
1关于《2021年年度报告》及其摘要的议案
2关于《2021年度董事会工作报告》的议案
3关于《2021年度独立董事述职报告》的议案
4关于《2021年度监事会工作报告》的议案
5关于《2021年度财务决算报告》的议案
6关于2022年度董事薪酬方案的议案
7关于2022年度监事薪酬方案的议案
8关于2021年度利润分配预案的议案
9关于2022年度申请银行综合授信额度的议案
10关于续聘2022年度外部审计机构的议案
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。