东安动力:东安动力关于2021年关联交易确认、预计2022年度日常关联交易及签署关联交易协议的公告

证券代码：600178证券简称：东安动力公告编号：临2022-022
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
关于2021年关联交易确认、预计2022年度日常关联
交易及签署关联交易协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、是否需要提交股东大会审议：是
2、对上市公司的影响：公司与关联方的关联采购是公司日常生
产经营的需要；关联销售属正常的商品销售，未因关联关系而影响交易价格。
一、签署关联交易协议
2019年3月，公司与关联方签署关联交易框架协议，现已到期，均需续签。2022年3月，公司与关联方签署了关联交易框架协议，包括与哈尔滨东安华孚机械制造有限公司、成都华川电装有限责任公司、云南西仪工业股份有限公司等的采购框架协议，与重庆长安汽车股份有限公司、保定长安客车制造有限公司等的销售框架协议；同时，考虑业务拓展，与哈尔滨东安华孚机械制造有限公司签订关联交易框架协议，上述协议有效期3年，到期续签。
二、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
11、本公司八届五次董事会于2022年3月11日召开，会议审议通过了《关于2021年关联交易确认、预计2022年度日常关联交易及签署关联交易协议的议案》。表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事陈咏波先生、黄毅先生、王国强先生在董事会审议该议案时回避了表决。
2、本公司在召开董事会前，就上述关联交易与独立董事及审计
委员会进行了沟通，经独立董事及审计委员会认可后，将上述关联交易的议案提交公司八届五次董事会予以审议。
3、本公司在召开董事会前，公司八届二次审计委员会已审议通过《关于2021年关联交易确认、预计2022年度日常关联交易及签署关联交易协议的议案》，并同意将上述关联交易的议案提交公司八届五次董事会审议。
4、2022年度日常关联交易预计尚需获得股东大会的批准，关联
股东将放弃在股东大会上对此议案的表决权。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
2021年，公司日常关联交易预计执行情况如下：
单位：万元关联交易类预计实际发生预计金额与实际发生金额关联方
别金额金额(万元)差异较大的原因哈尔滨东安华孚机械制造有
3125030461
限公司
采购量低于预期，部分关向关联方购成都华川电装有限责任公司120339374联交易与预计有差异。
买原材料云南西仪工业股份有限公司65845080重庆长安汽车股份有限公司56615413小计5552850328
重庆长安汽车股份有限公司171886166626根据销售实际情况，车厂保定长安客车制造有限公司8216252694需求数量低于年初预期。
向关联方销哈尔滨东安华孚机械制造有
售产品、商品5339年初未预计。
限公司小计254048224659合计309576274987
2021年10月29日，公司召开七届三十四次董事会，会议审议
2通过了《关于增加2021年日常关联交易预计的议案》，增加了与关
联方重庆长安汽车股份有限公司、哈尔滨东安华孚机械制造有限公司的日常关联交易预计金额。
2021年初，公司对日常关联交易进行预计，由于工作疏忽，未
做哈尔滨东安华孚机械制造有限公司关联销售预计。2021年，发生关联销售5339万元，在董事会决策权限内，本次董事会对2021年度关联交易发生额进行确认。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
基于公司2022年生产和销售计划，公司及子公司东安汽发对
2022年度日常关联交易金额进行了预计，具体如下：
单位：万元占同类占同类本次预计金额与上年关联交易本年预上年发关联方业务比业务比实际发生金额差异较类别计金额生金额例（%）例（%）大的原因哈尔滨东安华孚机械制造有
437766.25304614.68本期预计产销量上升
限公司
向关联方成都华川电装有限责任公司158212.2693741.44本期预计产销量上升
购买原材云南西仪工业股份有限公司69550.9950800.78本期预计产销量上升料本期预计采购产品减
重庆长安汽车股份有限公司51240.7354130.83少
小计7167610.24503287.73
重庆长安汽车股份有限公司17484424.9816662625.30本期预计销量增加
向关联方保定长安客车制造有限公司537727.68526948.00
销售产品、哈尔滨东安华孚机械制造有
59210.8953390.81本期预计销量增加
商品限公司
小计23453733.5522465934.11
合计306213-274987-
二、关联方介绍和关联关系序法定代关联方注册资本关联关系财务状况号表人
重庆长安汽车股480264.85实际控制人控股子详见将于2022年4月22日披露
1朱华荣
份有限公司万元公司的长安汽车年报。
保定长安客车制重庆长安汽车股份详见将于2022年4月22日披露
2王金城3000万元
造有限公司有限公司子公司的长安汽车年报。
哈尔滨东安华孚2021年12月31日总资产17427
3肖太安6000万元参股公司
机械制造有限公万元，净资产8741万元，2021
3司年度营业收入24242万元，净利润489万元。
2021年12月31日总资产103546
成都华川电装有47532.61控股股东之控股子
4耿辉雄万元，净资产48170万元；2021
限责任公司万元公司
年度营业收入109360.02万元。
云南西仪工业股31856.6实际控制人的控股详见将于2022年3月31日披露
5董绍杰
份有限公司万元子公司的西仪股份年报。
三、关联交易主要内容和定价政策
关联交易主要为商品采购、销售，公司与关联方的采购与销售价格，均为市场价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）向关联方采购
公司向关联方采购商品，是公司日常生产经营的需要，而且上述关联方能够提供稳定的供应服务，采购合同是在采取招投标的情况下签订的，定价公允。
（二）向关联方销售
公司向关联方销售的是主营产品——汽车发动机和变速箱及零部件，属正常的商品销售，未因关联关系而影响交易价格。相对于外部市场，公司向兵装集团下属公司销售发动机，有利于公司市场的稳定。关联销售价格是完全由市场决定的，公平合理，有利于公司和关联方的共同发展。
五、独立董事意见及监事会意见
（一）独立董事意见
独立董事对相关材料进行了事前审阅，同意提交董事会审议，，独立董事意见如下：《关于2021年关联交易确认、预计2022年度日常关联交易及签署关联交易协议的议案》中签署关联交易协议符合监
管要求；2021年关联交易确认、2022年度日常关联交易预计，所涉及的关联交易，符合公司实际情况，是合规合理的；关联董事在表决过程中依法进行了回避，表决程序合法；议案所述关联交易是公司日常生产经营中必须的，符合公司利益，关联交易定价公允，不存在损害公
4司与非关联股东利益的行为。
（二）监事会意见
监事会认为：董事会决议程序合法，关联董事回避了表决；控股子公司东安汽发与关联方签署关联交易框架协议是上交所《股票上市规则》的要求；日常关联交易符合公司实际情况，是公司生产经营所必需的，合规合理，不存在损害公司与全体股东利益的行为，未对公司产生不良影响。
九、备查文件
1、公司八届五次董事会会议决议
2、公司八届四次监事会会议决议
3、独立董事事前认可意见
4、独立董事的独立意见
2022年度日常关联交易预计尚需获得股东大会的批准，关联股
东将放弃在股东大会上对此议案的表决权。
特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2022年3月15日
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