乐普医疗:第五届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：300003证券简称：乐普医疗公告编号：2022-010
乐普（北京）医疗器械股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会第二十五次会议于2022年3月16日在北京市昌平区超前路37号公司会议室以现场
及通讯相结合的方式召开，会议通知于2022年3月16日以电话方式通知全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长蒲忠杰先生主持，出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下决议：
审议《关于公司筹划境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市》的议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的提示性公告》（公告编号：2022-011）。
同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会
二○二二年三月十六日