粤水电:关于2022年度日常关联交易预计的公告

证券代码：002060证券简称：粤水电公告编号：临2022-016
广东水电二局股份有限公司
关于2022年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1.基本情况简介
广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）根据
业务发展及生产经营的需要，预计2022年度与控股股东广东省建筑工程集团控股有限公司（以下简称“建工控股”）
及其关联企业发生日常关联交易总金额529100万元，2021年日常关联交易实际发生总金额124932.47万元。
该关联交易预计事项经公司2022年3月14日召开的第
七届董事会第二十二次会议审议通过，其中关联董事陈鹏飞先生回避表决。
公司独立董事对2022年度日常关联交易预计事项进行事前认可并发表同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东建工控股、广东省建筑科学研究院集团股份有限公司须回避表决。
（二）预计2022年度与关联人建工控股及其关联企业发生日常关联交易类别和金额
-1-证券代码：002060证券简称：粤水电公告编号：临2022-016
单位：万元关联合同签截至披露关联交易订金额日已发生上年发生交易关联方关联交易内容定价或预计金额（未金额类别原则金额经审计）接受关联方提市场
建工控股供物业管理等40072.95565.20价格综合服务广东省源天工
4000217.34526.91
程有限公司接受关联方提市场
供机电安装、金价格广东江海机电属结构制作等
10001.61-39.89
工程有限公司接受接受关联方提关联供劳务及勘测广东建科源胜
人提设计、施工检市场工程检测有限50000
供劳测、安全监测、价格公司务盾构技术服务等接受关联方提广州华隧威预市场
供盾构管片委12000608.477224.67制件有限公司价格托加工服务广东基础新世向关联方采购纪混凝土有限商品等服务（包市场
公司/广东基础括但不限于混800084.952231.69价格新成混凝土有凝土等其他商限公司品）承接关联方工
程、与关联方联
建工控股及其市场50000112500.1向关合承接工程及0关联企业价格02联人签订工程施工提供合同劳务向关联方提供广东省兴粤投市场
勘察、设计等技50049.26295.85资有限公司价格术咨询服务资产与关联方发生市场
建工控股70041.85646.60租赁房产租赁等价格
-2-证券代码：002060证券简称：粤水电公告编号：临2022-016广东华隧建设向关联方租赁市场
2000687.792443.45
股份有限公司施工设备等价格
529101764.2126394.6
合计-
020
注：2022年，公司与建工控股及其关联企业联合承接及签订的工程施工合同预计金额合计不超过500000万元，实际承接的工程施工项目将通过公开招投标取得，存在一定的不确定性。
（三）2021年度与关联人广东省建筑工程集团有限公司（以下简称“建工集团”）及其关联企业日常关联交易实际发生情况
单位：万元实际发生实际发生关联实际发预计额占同类额与预计披露日期交易关联方关联交易内容生金额金额业务比例金额差异及索引类别
（%）（%）接受关联方提
565.2
建工集团供物业管理等3002.0588.40
0
综合服务接受关联方提
接受广东省源天工526.92021年3供机电安装、金80000.07-93.41关联程有限公司1月16日在属结构制作等人提巨潮资讯广东华隧建设接受关联方提
供劳网披露，公1500集团股份有限供劳务及勘测
务告编号：临0
公司设计、施工检79542021-011，
0.71-55.81
测、安全监测、.34公告名称：
建工集团盾构技术服务3000《关于等2021年度日常关联承接关联方工9000向关建工集团交易预计程、与关联方联0公告》联人1125
合承接工程及9.67-43.75
提供广东省粤东三00.12签订工程施工5000劳务江连通建设有合同0限公司
-3-证券代码：002060证券简称：粤水电公告编号：临2022-016广东省兴粤投5000资有限公司0广东粤雄林业
1000
投资有限责任
0
公司向关联方提供
广东省兴粤投295.8
勘察、设计等技25003.43-88.17资有限公司5术咨询服务
与关联方发生646.6
建工集团15002.35-56.89房产租赁等0资产租赁广东华隧建设向关联方租赁24431200
集团股份有限0.32-79.64
施工设备等.450公司
2423
合计1249--
00
32.47
1.2021年度，公司预计接受关联方提供物业管理服务等综合服务与实际发生金
额存在较大差异的主要原因是公司及子公司与广州市欣茂物业管理有限公司签公司董事
订的物业服务合同为跨年合同，上述物业合同2021年均未到期，因此在2021年会对日常
度预计中未包含物业服务合同金额。但实际物业管理费用按年结算，2021年度关联交易实际发生金额为当期确认的金额。
实际发生
2.2021年度，公司预计接受关联方提供机电安装、金属结构制作等与实际发生
情况与预
金额存在较大差异的主要原因是工程市场竞争激烈，部分项目未按照预期承接。
计存在较
3.2021年度，公司预计向关联方提供勘察、设计等技术咨询服务与实际发生金
大差异的
额存在较大差异的主要原因是项目按完成工作量进行结算，预计金额以承接项目说明
金额为参考标准，实际发生金额为当期确认的金额；另工程市场竞争激烈，部分项目未按照预期承接。
公司独立董事对日
公司2021年度实际发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符常关联交
合公司的生产经营实际，符合法律、法规的规定。部分项目实际发生金额与预计易实际发
金额存在较大差异，但该等差异的出现是因市场变化以及所签合同大多为跨年合生情况与
同而导致的，已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公预计存在
司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。
较大差异的说明
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人介绍
1.广东省建筑工程集团控股有限公司基本情况
-4-证券代码：002060证券简称：粤水电公告编号：临2022-016
（1）法定代表人：张育民。
（2）注册资本：1000万元。
（3）主营业务：经营省政府授权范围内的国有资产，对内进行资产重组和优化配置，对外进行抵押、转让、变现和投资等资本运作。建筑及建筑关联类企业股权投资；房地产投资、开发经营，房地产中介、咨询服务；商品房购置、租赁及销售；物业管理、租赁及综合家居服务；劳务咨询服务；货物进出口、技术进出口；医疗、健康与养老业务的投
资、建设与运营。
（4）住所：广东省广州市荔湾区流花路85号12层。
（5）建工控股为公司控股股东。
（6）截至2021年9月30日建工控股主要财务指标（未经审计）
单位：万元项目金额总资产1000净资产1000
主营业务收入-
净利润-
（7）建工控股不是失信被执行人。
2.广东省兴粤投资有限公司基本情况
（1）法定代表人：李涌泉。
（2）注册资本：220000万元。
（3）主营业务：企业管理，人工造林，森林经营和管
-5-证券代码：002060证券简称：粤水电公告编号：临2022-016护，树木种植经营，林产品采集，灌溉服务，矿物洗选加工，选矿，建筑砌块制造，建筑用石加工等。
（4）住所：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号
1幢2208房。
（5）广东省兴粤投资有限公司为建工控股的全资子公
司广东省水电集团有限公司（以下简称“水电集团”）的控股子公司。
（6）截至2021年9月30日广东省兴粤投资有限公司主要
财务指标（未经审计）
单位：万元项目金额总资产493117净资产212544主营业务收入2082净利润5
（7）广东省兴粤投资有限公司不是失信被执行人。
3.广东华隧建设集团股份有限公司基本情况
（1）法定代表人：弓毅伟。
（2）注册资本：90100万元。
（3）主营业务：城市轨道交通工程专业承包，市政公
用工程施工总承包，地基与基础工程专业承包，隧道工程专业承包等。
（4）住所：广东省广州市花都区新华街迎宾大道95号
-6-证券代码：002060证券简称：粤水电公告编号：临2022-016交通局大楼13楼1308室。
（5）广东华隧建设集团股份有限公司为建工控股的全资子公司建工集团的控股子公司。
（6）截至2021年9月30日广东华隧建设集团股份有限公
司主要财务指标（未经审计）
单位：万元项目金额总资产861739净资产211029主营业务收入424938净利润7655
（7）广东华隧建设集团股份有限公司不是失信被执行人。
4.广东省源天工程有限公司基本情况
（1）法定代表人:刘则邹。
（2）注册资本：18500万元。
（3）主营业务：水利水电工程、机电安装工程、房屋
建筑工程、市政公用工程和电力工程施工总承包等。
（4）住所：广东省广州市增城区新塘镇广深大道中46号。
（5）广东省源天工程有限公司为建工控股的全资子公司建工集团的全资子公司。
（6）截至2021年9月30日广东省源天工程有限公司主要
财务指标（未经审计）
-7-证券代码：002060证券简称：粤水电公告编号：临2022-016
单位：万元项目金额总资产732465净资产40161主营业务收入391732净利润7159
（7）广东省源天工程有限公司不是失信被执行人。
5.广东江海机电工程有限公司基本情况
（1）法定代表人:肖鸿韬。
（2）注册资本：3508万元。
（3）主营业务：水工金属结构制作与安装工程专业承包，起重设备安装工程专业承包，启闭机设计，加工、制造金属结构件，起重设备制造和安装等。
（4）住所：广东省广州市越秀区永福路48号。
（5）广东江海机电工程有限公司为建工控股的全资子公司建工集团的全资子公司广东省建筑机械厂有限公司的全资子公司。
（6）截至2021年9月30日广东江海机电工程有限公司主
要财务指标（未经审计）
单位：万元项目金额总资产11620净资产5972主营业务收入8266
-8-证券代码：002060证券简称：粤水电公告编号：临2022-016净利润163
（7）广东江海机电工程有限公司不是失信被执行人。
6.广东建科源胜工程检测有限公司基本情况
（1）法定代表人:罗柱。
（2）注册资本：1000万元。
（3）主营业务：建设工程质量检测、建筑材料检测。
（4）住所：广东省东莞市塘厦镇塘厦大道63号。
（5）广东建科源胜工程检测有限公司为建工控股的控股子公司广东省建筑科学研究院集团股份有限公司的全资子公司。
（6）截至2021年9月30日广东建科源胜工程检测有限公
司主要财务指标（未经审计）
单位：万元项目金额总资产3088净资产1656主营业务收入3083净利润278
（7）广东建科源胜工程检测有限公司不是失信被执行人。
7.广州华隧威预制件有限公司基本情况
（1）法定代表人:沈云泽。
（2）注册资本：11000万元。
（3）主营业务：生产混凝土预制件，房屋建筑工程施
-9-证券代码：002060证券简称：粤水电公告编号：临2022-016工，市政公用工程施工，建筑钢结构、预制构件工程安装服务等。
（4）住所：广东省广州市番禺区新造镇市新公路白贤堂。
（5）广州华隧威预制件有限公司为建工控股的全资子公司建工集团的控股子公司广东华隧建设集团股份有限公司的控股子公司。
（6）截至2021年9月30日广州华隧威预制件有限公司主
要财务指标（未经审计）
单位：万元项目金额总资产42420净资产18467主营业务收入19479净利润51
（7）广州华隧威预制件有限公司不是失信被执行人。
8.广东基础新世纪混凝土有限公司基本情况
（1）法定代表人:梁国江。
（2）注册资本：2689.66万元。
（3）主营业务：混凝土及其制品、构件的加工、销售。
（4）住所：广东省广州市天河区黄埔大道东706号。
（5）广东基础新世纪混凝土有限公司为建工控股的全资子公司建工集团的全资子公司广东省基础工程集团有限公司的全资子公司。
-10-证券代码：002060证券简称：粤水电公告编号：临2022-016
（6）截至2021年9月30日广东基础新世纪混凝土有限公
司主要财务指标（未经审计）
单位：万元项目金额总资产43664净资产17967主营业务收入35806净利润2465
（7）广东基础新世纪混凝土有限公司不是失信被执行人。
9.广东基础新成混凝土有限公司基本情况
（1）法定代表人:官雄忠。
（2）注册资本：2000万元。
（3）主营业务：生产混凝土预制件，水泥制品制造，砼结构构件制造，轻质建筑材料制造，非金属矿及制品批发（国家专营专控类除外），建材、装饰材料批发。
（4）住所：广东省广州市白云区江高镇塘贝村塘贝北
路1号(自主申报)。
（5）广东基础新成混凝土有限公司为建工控股的全资子公司建工集团的全资子公司广东省基础工程集团有限公司的全资子公司广东基础新世纪混凝土有限公司的全资子公司。
（6）截至2021年9月30日广东基础新成混凝土有限公司
主要财务指标（未经审计）
-11-证券代码：002060证券简称：粤水电公告编号：临2022-016
单位：万元项目金额总资产24252净资产6956主营业务收入21442净利润1530
（7）广东基础新成混凝土有限公司不是失信被执行人。
10.广东省构建工程建设有限公司基本情况
（1）法定代表人:蒙绪权。
（2）注册资本：17126万元。
（3）主营业务：许可项目：房屋建筑和市政基础设施
项目工程总承包，各类工程建设活动。一般项目：人工造林，树木种植经营，森林经营和管护，园林绿化工程施工，水泥制品制造，砼结构构件制造，住宅水电安装维护服务，非居住房地产租赁，住房租赁，商标代理，物业管理。
（4）住所：广东省佛山市南海区大沥镇黄岐宏威路省
建筑构件工程公司办公室二层（住所申报）。
（5）广东省构建工程建设有限公司为建工控股的全资子公司建工集团的控股子公司。
（6）截至2021年9月30日广东省构建工程建设有限公司
主要财务指标（未经审计）
单位：万元项目金额总资产110170
-12-证券代码：002060证券简称：粤水电公告编号：临2022-016净资产16295主营业务收入73430净利润495
（7）广东省构建工程建设有限公司不是失信被执行人。
（二）与上市公司的关联关系
由于建工控股为公司控股股东，持有公司37.32%的股权（含直接持有公司36.48%，广东省建筑科学研究院集团股份有限公司持有公司0.84%的股权），因此公司与建工控股及其关联企业存在关联关系，上述关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。
（三）履约能力分析
建工控股及其关联企业生产经营状况良好，财务状况稳健，履约能力有保障。
三、关联交易主要内容
（一）本次关联交易的定价依据、定价政策
公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价格，不存在利益输送、损害股东利益等现象。
（二）关联交易协议签署情况上述日常关联交易协议尚未签署。
四、关联交易的目的和对公司的影响
公司日常关联交易均为公司正常生产经营所需，符合公司发展需要，符合相关法律法规及制度的规定，且均以市场-13-证券代码：002060证券简称：粤水电公告编号：临2022-016
价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事事前认可和独立意见
（一）事前认可：我们认为该交易是公司经营发展所需与控股股东及其关联企业预计发生的工程施工等日常关联交易。公司计划2022年3月14日召开第七届董事会第二十二次会议，我们同意将该事项提交董事会审议。
（二）独立意见：
1.关于公司2022年度日常关联交易预计的独立意见
公司2022年度日常关联交易预计事项为正常生产经营所需，符合公司发展需要，符合相关法律法规及制度的规定，公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价格，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。我们同意该日常关联交易预计事项。
2.关于公司2021年度日常关联交易实际发生情况与预
计存在较大差异的专项意见公司2021年度实际发生的日常关联交易均为公司正常
经营业务所需的交易，符合公司的生产经营实际，符合法律、法规的规定。部分项目实际发生金额与预计金额存在较大差异，但该等差异的出现是因市场变化以及所签合同大多为跨年合同而导致的，已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利-14-证券代码：002060证券简称：粤水电公告编号：临2022-016益的情形。
六、备查文件
（一）广东水电二局股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议；
（二）广东水电二局股份有限公司独立董事关于2022年度日常关联交易预计的事前认可；
（三）广东水电二局股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司董事会
2022年3月15日