华平股份:第五届董事会第九次（临时）会议决议公告

华平信息技术股份有限公司公告
证券代码：300074证券简称：华平股份公告编号：202203-009
华平信息技术股份有限公司
第五届董事会第九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第九次（临时）
会议于 2022 年 3月 16 日 14:00 在上海市杨浦区国权北路 1688 号湾谷科技园 A6
栋公司会议室以现场与通讯方式召开，会议通知及会议文件已于2022年3月10日通过邮件等方式发送至全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应参加董事
8人，实际出席董事8人。公司全体监事及高级管理人员均列席本次会议。本次
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长吕文辉先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于补选非独立董事的议案》
经公司董事会提名吴彪先生为第五届董事会非独立董事候选人，兼任第五届董事会审计委员会委员。吴彪先生属于离任后三年内，再次被提名为非独立董事候选人的情形。吴彪先生于2010年至2021年7月期间担任公司副总经理，吴彪先生自离任后六个月内不存在转让公司股份的情形；离任六个月后的十二个月内，因个人资金安排，吴彪先生减持其持有公司股份共计65000股，该次减持属于合理、合规个人行为，不存在利用内幕信息违规操作或者其他违法违规等情形。
吴彪先生简历见附件。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交至公司股东大会审议。
本议案以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
二、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
经公司董事长提名，聘任吴彪先生为公司副总经理。吴彪先生属于离任后三年内，再次被提名为高级管理人员候选人的情形。吴彪先生于2010年至2021年7月期间担任公司副总经理，吴彪先生自离任后六个月内不存在转让公司股份的情形；离任六个月后的十二个月内，因个人资金安排，吴彪先生减持其持有公司股份共计65000股，该次减持属于合理、合规个人行为，不存在利用内幕信息违规操作或者其他违法违规等情形。吴彪先生简历见附件。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
本议案以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
1华平信息技术股份有限公司公告
三、审议通过《关于增加公司经营范围及修订的议案》
因公司业务发展需要，拟增加公司经营范围并同时修订《公司章程》中有关条款，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加公司经营范围及修订的公告》（公告编号：202203-011）。
本议案尚需提交至公司股东大会审议。
本议案以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
四、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
现公司定于2022年4月1日14:00召开2022年第二次临时股东大会，股权登记日为2022年3月28日，会议地点为上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园 A6 栋会议室。
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：202203-012）。
本议案以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会
2022年3月16日
2华平信息技术股份有限公司公告
附件：吴彪简历
吴彪先生，1967年生，本科学历，工程师。吴彪先生于1988年进入南昌飞机制造公司工作，此期间先后独立完成了程控电话计费、内部银行结算、军用航空器价格核算系统的研发项目；1997年进入江西科环电子技术公司，担任软件开发部经理，此期间领导完成了科环网际学校系统的研制项目，获得南昌市科技成果奖；2000年进入上海中腾计算机网络公司，担任总工程师、副总经理，领导完成多媒体设备网络集中控制项目研制。自2006年3月起担任公司软件开发部经理，负责产品规划及软件开发管理工作，2010年至2021年期间担任公司副总经理，现任公司应急指挥事业部总经理。
截止目前，吴彪先生持有公司133300股（其中66650为未解锁的限制性股票），与公司持有5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人
员的情形，亦不是失信被执行人。
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