上海家化:上海家化关于2022年度与上海高砂香料有限公司日常关联交易的公告

证券代码：600315证券简称：上海家化公告编号：临2022-012
上海家化联合股份有限公司
关于2022年度与上海高砂香料有限公司
日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*公司预计2022年度与上海高砂香料有限公司日常关联交易金额占本公司
最近一期经审计净资产绝对值低于5%，不需要提交股东大会审议。
*本次关联交易是与本公司日常经营相关的关联交易属于正常经营行为
以市场价格为基础协商定价公平合理对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响不会对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况2022年3月15日，公司八届二次董事会审议通过了《关于公司2022年度与上海高砂香料有限公司日常关联交易的议案》，关联董事邓明辉、孟森、刘东回避表决，4位非关联董事全部投票同意。
2、独立董事事前认可及独立意见
本次日常关联交易符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。本次日常关联交易已经获得独立董事事前认可，独立董事发表了独立意见同意该议案。董事会审议日常关联交易时，关联董事进行了回避，表决程序合法合规。（二）2021年度日常关联交易执行情况单位：人民币万元
2021年度实际预计金额与实际发生金额差异
关联人关联交易类别2021年度预计金额发生金额较大的原因上海高砂香采购商品及接受劳务56005586料有限公司上海高
上年遗留库存较多，以及供应砂·鉴臣香采购商品及接受劳务2000942商原料降价料有限公司小计76006528
（三）2022年度日常关联交易预计情况
单位：人民币万元
2022年年初
2022年占同类业2021年实占同类本次预计金额与上年
关联交易类至披露日与关关联人预计金额务比例际发生金业务比实际发生金额差异较别联人累计已发（去税）（%）额例（％）大的原因生的交易金额上海高砂采购商品及
香料有限5600105455863.1接受劳务公司上海高
砂·鉴臣采购商品及
15004429420.52业务发展
香料有限接受劳务公司小计710014966528
二、关联方介绍与关联关系
1、上海高砂香料有限公司
（1）基本信息
统一社会信用代码：91310115769449704T；企业类型：有限责任公司；法定
代表人：郑丽；注册资本：1056.699700万元人民币；股东：上海高砂鉴臣香料
有限公司；历史沿革：前身为高砂香料（上海）有限公司，是日本高砂香料工业株式会社独资组建的外商投资企业，2007年日本高砂香料工业株式会社将其全部股权转让给上海高砂鉴臣香料有限公司；主营业务：香精、香料研发、从事货物及技术的进出口业务、预包装食品的批发；住所：上海市浦东新区康意路456号7幢。2020年主要财务数据（单位：人民币万元）：总资产：12811；净资产：
338；主营业务收入：43134；净利润：-72。
（2）与上市公司的关联关系
本公司监事、本公司控股股东董事郑丽担任其董事、董事长、法定代表人，上海高砂香料有限公司为本公司关联方。
2、上海高砂·鉴臣香料有限公司统一社会信用代码：91310115607210792C；企业类型：有限责任公司（中外合资）；法定代表人：郑丽；注册资本：5160万元人民币；股东：高砂香料工业
株式会社、上海家化（集团）有限公司；主营业务：生产日化香精、食用香精、烟用香精、天然香料、合成香料和其它香料，以及食品和食品添加剂（仅限复合调味料、水溶性香精、油溶性香精、拌和型粉末香精），以及上述产品同类商品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），及其它相关配套业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。住所：上海市浦东新区康意路456号。2020年主要财务数据（单位：人民币万元）：总资产：36035；净资产：21572；主营业务收入：46331；净利润：1658。
（2）与上市公司的关联关系
本公司监事、本公司控股股东董事郑丽担任其董事长、法定代表人，上海高砂·鉴臣香料有限公司为本公司关联方。
三、关联交易的定价政策和主要内容
定价政策：
根据《QW731-03 新香精开发流程(A0)20150323》在选择、确定香精时，邀请两家以上公司供应商目录中的香精供应商参与竞标。在满足消费者喜好、产品的安全性及稳定性、配方与包装材料的相容性等测试结果的基础上，根据价格确定所采购的香精。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上海高砂香料有限公司、上海高砂·鉴臣香料有限公司为公司部分产品香精的供应商。选择供应商的原因与目的：
（一）上海高砂香料有限公司、上海高砂·鉴臣香料有限公司具有稳定的工
艺技术、足够的生产能力，并具有行业的可靠性、保密性和符合国家ISO9000质量认证体系，符合公司的要求，并具备订货合同的履约能力。
（二）公司对用于产品的香精具有较高的技术含量要求并需要严格保密，上海高砂香料、上海高砂·鉴臣香料有限公司在技术支持与保密方面符合公司对供应商的要求。
五、备查文件
（一）董事会决议；
（二）独立董事意见。
特此公告。
上海家化联合股份有限公司董事会
2022年3月17日