华发股份:华发股份2022年第一次临时股东大会文件

珠海华发实业股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议文件
珠海华发实业股份有限公司
2022年第一次临时股东大会会议文件
二○二二年三月二十三日珠海华发实业股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议文件
目录
珠海华发实业股份有限公司2022年第一次临时股东大会须知....2
关于修订《对外捐赠管理制度》的议案.......................3
关于注册发行中期票据的议案...............................6
关于公司开展售房尾款收益权融资业务暨关联交易的议案.......7
关于子公司进行融资租赁暨关联交易的议案...................8
关于公司提供担保的议案...................................9
1珠海华发实业股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议文件
珠海华发实业股份有限公司
2022年第一次临时股东大会须知
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：
一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确
保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；
三、会议开始前登记并准时出席股东大会的股东依法享有发言
权、咨询权、表决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答；
四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。
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关于修订《对外捐赠管理制度》的议案
各位股东：
为进一步规范公司的对外捐赠行为，加强公司对捐赠事务的管理，在充分维护股东利益的基础上，积极承担和履行社会责任，继续深耕扶弱济困、文化教育、环境保护、行业建设及危机救援等领域，为推动公益事业发展做出积极贡献，根据《公司法》《公益事业捐赠法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，拟对《对外捐赠管理制度》进行修订，具体修订内容如下：
修订前修订后
第十一条公司及公司下属第十一条公司及公司下属子
子公司发生的对外捐赠，包括现公司发生的对外捐赠，包括现金金捐赠和非现金资产捐赠（以账捐赠和非现金资产捐赠（以账面面净值计算其价值），具体按如净值计算其价值），具体按如下下标准审议执行：标准审议执行：
（一）单笔金额未超过10万（一）单笔金额未超过10万元（含）的，且连续十二个月累元（含）的，且连续十二个月累计金额未超过100万元（含）的，计金额未超过100万元（含）的，经总裁审批批准后实施；经总裁审批批准后实施；
（二）捐赠金额超过第（一）（二）捐赠金额超过第（一）
项规定且未超过公司最近一期经项规定、且未超过公司最近一期
审计净资产2‰（含）的，经总经审计净资产0.5%（含）的，经
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裁办公会审批批准，并报董事局总裁办公会审批批准，并报董事备案后实施；局备案后实施；
（三）单笔金额超过公司最（三）单笔金额或连续12个
近一期经审计净资产2‰、未超月内累计捐赠总额超过公司最近
过公司最近一期经审计净资产一期经审计净资产0.5%、未超过
5‰（含）的，经公司董事局会议公司最近一期经审计净资产1%
审议通过后实施；（含）的，经公司董事局会议审
（四）单笔金额超过公司最议通过后实施；
近一期经审计净资产5‰的，由（四）单笔金额或连续12个公司股东大会审批同意后实施；月内累计捐赠总额超过公司最近
（五）公司在连续12个月内一期经审计净资产1%的，由公司进行的捐赠应累计计算并确定应股东大会审批同意后实施；
履行的审批程序。（五）公司在连续12个月内进行的捐赠应累计计算并确定应
履行的审批程序。但，如在连续
12个月内发生的捐赠已按照前述
第（三）、（四）项规定履行相关程序的，则不再纳入对应程序的累计计算范围。
第十五条本制度自公司董第十五条本制度自公司股东事局会议审议通过之日起生效实大会审议通过之日起生效实施。
施。
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除上述修订外，其余内容保持不变。具体内容详见公司于2022年3月8日在上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：2022-003）
及《对外捐赠管理制度》。
以上议案，请各位股东审议。
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二○二二年三月二十三日
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关于注册发行中期票据的议案
各位股东：
为满足公司经营发展资金需求，进一步优化公司资产结构，保证公司可持续发展，根据《公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等法律法规的规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请分期注册发行不超过人民币100亿元（含）的中期票据。具体情况详见公司于 2022 年 3 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的公告（2022-004）。
以上议案，请各位股东审议。
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二○二二年三月二十三日
6珠海华发实业股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议文件
关于公司开展售房尾款收益权融资业务暨关联交易的议案
各位股东：
为创新融资模式，拓宽融资渠道，提高公司资金使用效率，公司部分下属子公司拟通过将其名下项目销售过程中形成的售房尾款应收款债权转让给华金国际商业保理（珠海）有限公司（以下简称“华金保理”），华金保理支付转让价款的方式进行融资。本次融资金额不超过7亿元(含本数)，融资成本不超过7%/年，融资期限不超过2年。
具体情况详见公司于2022年3月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2022-005）。
以上议案，请各位股东审议。
本项议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。
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二○二二年三月二十三日
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关于子公司进行融资租赁暨关联交易的议案
各位股东：
因经营发展需要，公司子公司拟与横琴华通金融租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务，融资金额为不超过人民币6亿元（含本数，下同），期限不超过3年，租金利率不超过6.5%。具体情况详见公司于 2022 年 3 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的公告（公告编号：2022-006）。
以上议案，请各位股东审议。
本项议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。
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二○二二年三月二十三日
8珠海华发实业股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议文件
关于公司提供担保的议案
各位股东：
根据公司项目开发建设需要，公司拟提供如下担保：
一、为珠海农业融资担保有限公司提供反担保
根据联营公司经营业务需要，联营公司拟与珠海农业融资担保有限公司（以下简称：“农业担保公司”）开展保函业务。就上述业务，公司根据同股同权原则，按照公司在合作项目公司的持股比例为农业担保公司提供反担保，反担保额度为人民币0.72亿元。
二、为联营、合营公司提供担保
单位：亿元公司持担保序号被担保人担保期限担保方式股比例金额
1珠海奥园新城置业有限公司55%243年见备注
南京华铎房地产开发有限公各方股东均按持
250%54.53年
司股比例提供担保南京华崧房地产开发有限公各方股东均按持
350%22.33年
司股比例提供担保
备注：公司为珠海奥园新城置业有限公司（以下简称“奥园置业”）提供全额担保，并将持有的奥园置业55%股权质押；奥园置业其他股东珠海市粤西金属有限公司（持有奥园置业30%股权）、珠海市新达城物业管理有限公司（持有奥园置业15%股权）将持有的奥园置业全部股权质押给公司的形式向公司提供反担保。
为高效、有序地完成相关工作，现提请公司股东大会授权经营班子全权办理以上担保的相关事宜。具体情况详见公司于2022年3月
8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编
9珠海华发实业股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议文件号：2022-007）。
以上议案，请各位股东审议。
珠海华发实业股份有限公司
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