金刚玻璃:2022年第二次临时股东大会决议

证券代码：300093证券简称：金刚玻璃公告编号：2022-033
广东金刚玻璃科技股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
现场会议时间：2022年3月16日（星期三），下午2:30网络投票时间：2022年3月16日（星期三）
其中：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年3月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票的具体时间为：2022年3月16日9:15-15:00期间的任意时间。
（二）会议召开地点：苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路168号一楼圆厅会议室；
（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
（四）会议召集人：公司董事会；
（五）会议主持人：经半数以上的董事推举，本次股东大会的主持人为公司董事严春来先生。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共12人，代表股份56958526股，占公司总股份的26.3697％，其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共8人，代表股份2934600股，占公司总股份的1.3586％。
参加现场会议的股东及股东代表1人，代表股份436100股，占公司总股份的0.2019％。
参加网络投票的股东11人，代表股份56522426股，占公司总股份的
26.1678％，其中中小投资者共8人，代表股份2934600股，占公司总股份的
1.3586％。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东（或股东代理人）审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于子公司签订日常关联交易合同的议案》关联股东广东欧昊集团有限公司及一致行动人赵晓东先生回避表决。
表决结果：同意3828300股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的
100.00%；反对0股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决结果：同意2934600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
二、审议通过《关于变更公司注册地址、修订并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意56958526股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决结果：同意2934600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所指派殷黄亮律师、何子楹律师出席了本次会议并出具如下法律意见：“除贵公司修改议案内容的程序存在一定瑕疵外，贵公司2022年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以
及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。”五、备查文件
（一）公司2022年第二次临时股东大会决议；
（二）《北京国枫律师事务所关于广东金刚玻璃科技股份有限公司2022年
第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董事会
二〇二二年三月十六日