石头科技:北京石头世纪科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料

北京石头世纪科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
北京石头世纪科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会会议资料
股票简称：石头科技
股票代码：688169
2022年3月北京石头世纪科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
北京石头世纪科技股份有限公司会议资料目录
一、股东大会须知
二、会议议程
三、会议议案
1、《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于修订的议案》
3、《关于修订的议案》北京石头世纪科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
2022年第一次临时股东大会须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》以及《北京石头世纪科技股份有限公司章程》《北京石头世纪科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定2022年第一次临时股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出
席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决北京石头世纪科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理
人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，与会人员无特殊原因应在股东大会结束后再离开会场。
十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会
股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十四、请股东及股东代理人严格遵守国家、各地区关于新冠肺炎防疫的相关要求，有序参会。
十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2022年
3月10日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。北京石头世纪科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
2022年第一次临时股东大会会议议程
一、会议召开形式本次股东大会所采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
二、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期、时间：2022年3月25日14点00分
召开地点：北京市海淀区黑泉路康健宝盛广场C座四层会议室
三、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年3月25日至2022年3月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
四、现场会议议程
(一)参会人员签到，股东进行登记
(二)会议主持人宣布北京石头世纪科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会开始
(三)会议主持人宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会
议参会人员、列席人员
(四)审议下列议案
1、《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于修订的议案》
3、《关于修订的议案》
(五)股东或股东代表发言、提问，董监高做出解释和说明北京石头世纪科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
(六)股东大会审议通过投票表决办法，推选监票人和计票人
(七)股东或股东代表就各项议案逐项投票，并填写表决票
(八)宣读投票注意事项及现场投票表决
(九)会议主持人宣布现场表决结果
(十)见证律师出具股东大会见证意见
(十一)签署会议文件
(十二)现场会议结束北京石头世纪科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料议案一关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案
各位股东及股东代理人：
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加现金管理收益，保障公司和股东利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，公司拟在不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用总额不超过28亿元（含本数，单位人民币，下同）的暂时闲置的募集资金进行现金管理，主要内容如下：
（一）资金来源及现金管理产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置的募集资金投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本约定的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
（二）投资额度及期限
自2022年4月2日起至2023年4月2日，公司计划使用额度不超过28亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理。在该额度和期限内，资金可循环滚动使用。
（三）现金管理收益分配公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足
募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）投资金额不足部分以及公司日常经
营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
（四）实施方式
公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公北京石头世纪科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料司财务总监负责组织实施和管理。
（五）对公司的影响公司本次计划使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理是在确保公司募
投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金和募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展，不会变相改变募集资金用途。与此同时，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。
详情请见公司于2022年3月10日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》。
以上议案已经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见。请各位股东审议。
北京石头世纪科技股份有限公司董事会
2022年3月25日北京石头世纪科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
议案二
关于修订《董事会议事规则》的议案
各位股东及股东代理人：
鉴于《公司章程》此前已进行了修订，现拟对《董事会议事规则》中的相关条款同步修订如下：
修订前：第三条公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董事长1名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
修订后：第三条公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董事长1名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
修订前：第七条（十六）法律、法规、规范性文件或公司章程授予的其他职权。
修订后：第七条（十六）审议公司向银行等金融机构申请的单笔金额或一年
内累计金额占公司最近一期经审计总资产比例不低于10%但未达到50%的授信额度、贷款、银行承兑汇票、银行保函以及国际贸易融资（如开立信用证、押汇等）或其他融资事项；（十七）法律、法规、规范性文件或公司章程授予的其他职权。
除上述条款修订外，《董事会议事规则》其他条款不变。详情请见公司于2022年 3 月 10 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于修订的公告》和《北京石头世纪科技股份有限公司董事会议事规则》。
以上议案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，请各位股东审议。
北京石头世纪科技股份有限公司董事会
2022年3月25日北京石头世纪科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
议案三
关于修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代理人：
结合公司2020年限制性股票激励计划第一个归属期第二批次归属登记的完
成情况及公司业务发展的实际情况和经营发展需要，公司拟对《公司章程》中的相关条款修订如下：
修订前：第五条 公司住所：北京市海淀区黑泉路 8 号 1 幢康健宝盛广场 C
座六层6016、6017、6018号邮政编码：100107；修订后：第五条公司住所：
北京市昌平区安居路17号院3号楼10层1001邮政编码：102206；
修订前：第六条公司注册资本为人民币6679.0425万元；修订后：第六条
公司注册资本为人民币6680.6310万元；
修订前：第十九条公司的股份总数为66790425股，均为普通股；修订后：
第十九条公司的股份总数为66806310股，均为普通股；
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。详情请见公司于2022年3月 10 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于修订的公告》和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》。
以上议案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，请各位股东审议。
北京石头世纪科技股份有限公司董事会
2022年3月25日