深赛格:公司2021年度董事会工作报告

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2022-017
深圳赛格股份有限公司
2021年度董事会工作报告
2021年度，深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真执行了股东
大会的各项决议，认真履行了董事会的各项职责。现将2021年度董事会所做的工作报告如下：
一、董事会会议情况及主要决策事项：
（一）本报告期内公司董事会共召开了12次董事会会议，其中2次为现场会议，
10次为通讯方式举行的会议，共审议53项议案。
召开序号会议届次会议时间议题方式
1.《关于选定公司2021年度信息披露媒体的议案》第八届董事会第十2021年1月通讯2.《关于聘请北京市中伦（深圳）律师事务所为公九次临时会议22日会议司2021年度证券法律顾问的议案》
3.《关于聘任公司证券事务代表的议案》
第八届董事会第二2021年3月通讯
2《关于制订的议案》
十次临时会议12日会议
1.《公司2020年度总经理工作报告》
2.《公司2020年度董事会工作报告》
3.《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4.《关于公司2021年度财务预算报告的议案》5.《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6.《公司2020年年度报告及报告摘要》7.《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》第八届董事会第四2021年4月现场8.《关于公司向银行申请人民币27亿元综合授信
3次会议23日会议额度的议案》9.《董事会关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》10.《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产2020年度业绩承诺实现情况及其他事项说明的议案》11.《关于公司2021年度日常经营性关联交易预计事项的议案》12.《审计委员会关于公司2020年度财务会计报告的意见》第1页/共5页13.《审计委员会关于天健会计师事务所(特殊普通合伙)2020年度审计工作的总结报告》14.《公司2020年度内部审计工作总结及2021年度内部审计工作计划》15.《关于公司2020年度全面风险管理工作总结及
2021年度全面风险管理工作计划的议案》16.《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》17.《关于确定公司2021年度内控评价方案的议案》
18.《关于会计政策变更的议案》19.《关于制定公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划的议案》20.《关于召开公司第二十六次（2020年度）股东大会通知的议案》
1.《公司2021年第一季度报告全文和正文》2.《关于制订的议案》
十一次临时会议23日会议3.《关于制订的议案》第八届董事会第二2021年6月9通讯《关于收购及增资上海玛曲检测技术有限公司的
5十二次临时会议日会议议案》
第八届董事会第二2021年8月9通讯
6《关于补选公司非独立董事的议案》
十三次临时会议日会议1.《关于董事会秘书、副总经理辞职及指定董事、现场总经理代行董事会秘书职责的议案》第八届董事会第五2021年8月结合2.《关于公司2021年半年度报告全文和摘要的议
7次会议16日通讯案》会议3.《董事会关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
1.《关于补选公司独立董事的议案》
第八届董事会第二2021年8月通讯2.《关于向控股股东借款暨关联交易事项的议案》
8十四次临时会议23日会议3.《关于召开公司2021年第一次临时股东大会通知的议案》第八届董事会第二2021年9月通讯《关于收购及增资弗锐德天宇环境科技成都有限
9十五次临时会议23日会议公司的议案》
1.《关于的议案》2.《关于调整第八届董事会审计委员会成员的议案》
第八届董事会第二2021年10月通讯103.《关于调整第八届董事会薪酬与考核委员会成员十六次临时会议26日会议的议案》
4.《关于控股子公司申请融资租赁额度的议案》5.《关于惠州市群星房地产开发有限公司为购房客
第2页/共5页户银行按揭贷款提供阶段性保证担保的议案》6.《关于修订的议案》7.《关于公司副总经理职务试用期考核结果的议案》8.《关于公司经营班子2020年度考核方案及考核结果的议案》
9.《关于公司总经理职务试用期考核结果的议案》1.《关于续聘2021年度年报审计机构及支付审计费用的议案》2.《关于续聘2021年度内控审计机构及支付内控审计费用的议案》
第八届董事会第二2021年12月通讯3.《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
11
十七次临时会议9日会议4.《关于公司公开发行公司债券的议案》
5.《关于修改的议案》
6.《关于修改的议案》7.《关于召开公司2021年第二次临时股东大会通知的议案》第八届董事会第二2021年12月通讯《关于公司经营班子2021年度绩效承诺书指标设
12十八次临时会议15日会议置方案的议案》
报告期内，公司董事会能依法执行公司2021年股东大会审议通过的各项决议及股东大会的授权事项，做到诚信尽责。
根据第二十六次（2020年度）股东大会决议，公司董事会于2021年7月12日实
施完毕了公司2020年度利润分配实施方案:以公司现有总股本1235656249股为基数，向全体股东每10股派0.10元（含税）人民币现金。
二、董事会2021年的主要工作情况：
（一）公司董事会在报告期内作为召集人共召开了三次股东大会，会议情况如下
1.年度股东大会情况
决议会议届次召开日期会议议案名称披露日期情况
1.《公司2020年度董事会工作报告》
2.《公司2020年度监事会工作报告》3.《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
第二十六次所有议4.《关于公司2021年度财务预算报告的议2021年5月20
（2020年度）2021年5月19日案均获股东大会案》得通过日5.《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6.《公司2020年年度报告及报告摘要》7.《关于公司使用自有闲置资金购买理财
第3页/共5页产品的议案》8.《关于公司向银行申请人民币27亿元综合授信额度的议案》9.《关于制定公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划的议案》
2.临时股东大会情况
决议会议届次召开日期会议议案名称披露日期情况
1.《关于补选公司非独立董事的议案》
所有议
2021年第一次2.《关于补选公司独立董事的议案》2021年9月10
2021年9月9日案均获临时股东大会3.《关于向控股股东借款暨关联交易事项日得通过的议案》1.《关于续聘2021年度年报审计机构及支付审计费用的议案》2.《关于续聘2021年度内控审计机构及支付内控审计费用的议案》所有议
2021年第二次2021年12月2021年12月28日3.《关于公司符合公开发行公司债券条件案均获临时股东大会29日的议案》得通过
4.《关于公司公开发行公司债券的议案》
5.《关于修改的议案》
6.《关于修改的议案》
（二）持续开展内控自我评价工作
报告期内，公司按照既定的《内控工作方案》和年度内控工作计划，对公司进行了全面风险排查和内控有效性审计，报告期内未发现公司存在内控重大缺陷或重要缺陷。
公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度内控审计机构，在审计中未发现公司存在内控重大缺陷或重要缺陷。
（三）三个专业委员会履职情况
公司董事会下设的三个专业委员会在报告期内共召开了8次专题会议，较好地履行了专业委员会的职责，为公司董事会的科学决策提供了具有建设性的专业意见和建议。
（四）规范运作，认真履行上市公司的信息披露义务
报告期内，公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关要求，规范运作，及时、准确、完整地履行了上市公司信息披露义务，努力构建公司良好的投资者关系平台。
第4页/共5页1.2021年，公司严格按照相关规则的要求，真实、准确、及时、完整地履行信息
披露义务，共通过中国证监会指定信息披露网站发布定期报告、临时公告等58个，其他公告41个。报告期内获得深交所年度信息披露良好单位。
2.确保投资者咨询电话的畅通，严格遵守信息披露的相关规定，认真、耐心回答投资者的询问。
（五）充分发挥独立董事和各专业委员会的积极作用，不断完善公司的法人治理结构
2021年，公司独立董事能够按照《公司章程》及《深圳赛格股份有限公司独立董事工作规则》等制度的要求参加公司董事会会议，仔细阅读公司提供的所有相关资料、主动了解公司的经营运作情况及财务状况、认真审议会议的各项议案，积极参与公司的内控体系建设及评价工作，发表独立意见，独立董事在三个专业委员会能够主动开展工作，充分发挥了独立董事的作用，使公司法人治理结构得以不断完善。
（六）公司全体董事诚信尽职、勤勉工作
报告期内，公司全体董事认真履行董事《声明与承诺》，认真学习中国证监会及深交所的有关法律法规，及时掌握和深刻领会最新的市场监管及信息披露的有关规定。公司董事能够主动了解公司各方面的运作情况，积极参加深圳证券交易所举办的各类培训。报告期内，本公司及本公司董事和高管人员均未受到监管部门的行政处罚。
我们坚信，在公司股东的坚持下，经过董事会和经营班子的勤勉工作和努力拼搏，公司一定会为各位股东带来满意的汇报！
特此报告。
深圳赛格股份有限公司董事会
2022年3月18日
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