重庆路桥:重庆路桥股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：600106股票简称：重庆路桥公告编号：2022-008
重庆路桥股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议于2022年3月16日以通讯方式召开。
（三）本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。
（四）本次董事会会议由董事长江津主持。
二、董事会会议审议情况（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于设立“嘉兴临澜股权投资合伙企业（有限合伙）”暨关联交易的议案》；
为在新的行业和领域不断谋求发展机遇，董事会同意公司投资不超过1亿元人民币（不含管理费及其他费用），通过与上海临芯投资管理有限公司（以下简称“临芯投资”）、海南清源鑫投资合伙企业（有限合伙）共同设立“嘉兴临澜股权投资合伙企业（有限合伙）”涉足半导体行业（详见公司临时公告2022-009《重庆路桥股份有限公司关于设立“嘉兴临澜股权投资合伙企业（有限合伙）”暨关联交易的公告》）。
上海临珺为公司第二大股东，临芯投资系上海临珺控股股东，海
1南清源鑫投资合伙企业（有限合伙）系上海临珺关联方，公司本次投
资涉及关联交易，公司独立董事发表事前意见以及独立意见。
特此公告。
重庆路桥股份有限公司董事会
2022年3月18日
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