宁波韵升:宁波韵升第十届董事会第五次会议决议的公告

证券代码：600366证券简称：宁波韵升编号：2022—016
宁波韵升股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况宁波韵升股份有限公司于2022年3月4日向全体董事发出了以现场结合通讯方
式召开第十届董事会第五次会议的通知，于2022年3月14日在公司展厅会议室召
开第十届董事会第五次会议。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，监事
和高管列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况经审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议：
1、审议通过了《2021年度董事会工作报告》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过了《2021年年度报告及其摘要》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过了《2021年度财务决算报告》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于2021年度利润分配的预案》表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。（详见公司同日披露的2022-018号公告）本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。（详见公司同日披露的2022-019号公告）本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过了《关于支付会计师事务所年度报酬的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过了《关于对控股子公司进行综合授信业务提供担保的议案》表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。（详见公司同日披露的2022-020号公告）本议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过了《关于2022年度委托理财额度的议案》表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。（详见公司同日披露的2022-021号公告）本议案尚需提交股东大会审议。
9、审议通过了《关于开展资产池业务的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。（详见公司同日披露的2022-022号公告）本议案尚需提交股东大会审议。
10、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。（详见公司同日披露的2022-023号公告）本议案尚需提交股东大会审议。
11、审议通过了《关于2021年度日常关联交易的执行情况及2022年度预计日常关联交易的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避表决。
关联董事竺晓东先生、毛应才先生进行了回避表决。（详见公司同日披露的
2022-024号公告）
本议案尚需提交股东大会审议。
12、审议通过了《关于公司内部控制的自我评价报告》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
13、审议通过了《审计委员会关于天衡会计师事务所(特殊普通合伙)从事2021年度审计工作的总结报告》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
14、审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。（详见公司同日披露的2022-025号公告）
会议还听取了独立董事所作的《2021年度独立董事述职报告》。特此公告。
宁波韵升股份有限公司董事会
2022年3月16日