雅戈尔:雅戈尔第十届董事会第十九次会议决议公告

股票简称：雅戈尔股票代码：600177编号：临2022-004
雅戈尔集团股份有限公司
第十届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月11日以书面
形式发出召开第十届董事会第十九次会议的通知和会议材料，会议于2022年3月16日以通讯方式召开，本次董事会应参加会议表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并形成了如下决议：
1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》具体内容详见公司董事会本日《关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-006）。
2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订并办理工商变更登记的议案》具体内容详见公司董事会本日《关于变更公司注册资本、修订并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-007）。
特此公告。
雅戈尔集团股份有限公司董事会
二〇二二年三月十七日