金山股份:金山股份2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600396证券简称：金山股份公告编号：2022-012
沈阳金山能源股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年3月16日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）870037717
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）59.0774
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会部分董事、监事及高级管理人员通过现场方式及腾讯会议视频方式参与本次股东大会。
董事长李延群参加并主持了本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合1的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席9人，董事李海峰、李西金因公未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，赵文田、魏永志因公未能出席本次会议；
3、董事会秘书刘维成因公未能出席本次会议；副总经理魏宁、副总经理张新德
列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于审议公司2022年日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 303119320 99.9997 0 0.0000 700 0.0003关联股东华电能源股份有限公司和华电金山能源有限公司回避表决。
2、议案名称：关于开展融资租赁暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
2股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 303119320 99.9997 0 0.0000 700 0.0003关联股东华电能源股份有限公司和华电金山能源有限公司回避表决。
3、议案名称：关于关联人向公司提供资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 870037017 99.9999 0 0.0000 700 0.0001
(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
4.01选举刘维成为公司董事87001972199.9979是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例票数比例（%）
（%）
1关于审议公司2966343899.997600.00007000.0024
2022年日常关联
交易的议案
2关于开展融资租2966343899.997600.00007000.0024
赁暨关联交易的议案
3关于关联人向公2966343899.997600.00007000.0024
3议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例票数比例（%）
（%）司提供资金的议案
4.01选举刘维成为公2964614299.9393----
司董事
(四)关于议案表决的有关情况说明
参加表决的股东及股东代表共12人，代表12名股东，代表股份870037717股，占公司有表决权股份总数的59.0774％。其中出席本次现场会议的股东及股东委托授权共4人，代表4名股东，代表股份数量870007717股，占公司有表决权股份总数的59.0754％；参加网络投票的股东及股东代表共8人，代表股份
30000股，占公司有表决权股份总数的0.0020%。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达(沈阳)律师事务所
律师：石艳玲、任俏
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、沈阳金山能源股份股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
42、北京金诚同达（沈阳）律师事务所关于沈阳金山能源股份有限公司2022年
第一次临时股东大会的法律意见书。
沈阳金山能源股份有限公司
2022年3月17日
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