东方盛虹:第八届董事会第四十六次会议决议公告

股票代码：000301股票简称：东方盛虹公告编号：2022-044
债券代码：127030债券简称：盛虹转债
债券代码：114578 债券简称：19盛虹 G1
江苏东方盛虹股份有限公司
第八届董事会第四十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十六次
会议于2022年3月11日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于
2022年3月16日以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事7人，实际出
席董事7人，会议由董事长缪汉根先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。
本次董事会会议资料同时提交公司全体监事审阅。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司第八届董事会调整各专门委员会组成人员，自董事会通过之日起至第八
届董事会届满为止。调整后的各专门委员会组成人员如下：
（1）董事会战略委员会：由缪汉根先生、计高雄先生、张祥建先生、罗玉
坤先生4人组成，董事长缪汉根先生任主任委员；
（2）董事会审计委员会：由许金叶先生、张祥建先生、袁建新先生、邱海
荣先生4人组成，独立董事许金叶先生任主任委员；
（3）董事会提名委员会：由袁建新先生、许金叶先生、缪汉根先生3人组
1成，独立董事袁建新先生任主任委员；
（4）董事会薪酬与考核委员会：由张祥建先生、许金叶先生、袁建新先生3人组成，独立董事张祥建先生任主任委员。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
江苏东方盛虹股份有限公司董事会
2022年3月17日
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