华锐精密:第二届董事会第八次会议决议公告

证券代码：688059证券简称：华锐精密公告编号：2022-014
株洲华锐精密工具股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会
议于2022年3月17日以现场表决与通讯结合的方式召开，会议通知已于2022年3月6日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长肖旭凯先生召集并主持。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。
会议经过讨论，一致通过以下决议：
一、审议通过了《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的
《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。
二、审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。四、审议通过了《关于2021年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的
《2021年度独立董事述职报告》。
五、审议通过了《关于董事会审计委员会2021年度履职情况报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。
六、审议通过了《关于2021年度总经理工作报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于公司2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事肖旭凯、李志祥、高江雄回避表决。
九、审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的
《2021年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-016）。
十、审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-017）。
十一、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-018）。
十二、审议通过了《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的
《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（公告编号：2022-019）十三、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-020）。
十四、审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《株洲华锐精密工具股份有限公司公司内部控制自我评价报告》。
十五、审议通过了《关于提请召开2021年度股东大会的议案》表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-021）。
特此公告。
株洲华锐精密工具股份有限公司董事会
2022年3月18日