航天宏图:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688066证券简称：航天宏图公告编号：2022-014
航天宏图信息技术股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年3月15日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A区1号楼5层公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数56
普通股股东人数56
2、出席会议的股东所持有的表决权数量102802753
普通股股东所持有表决权数量102802753
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
55.7410比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
55.7410
（%）（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长王宇翔先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事王瑛、仲丛林、王咏梅因工作原因未能
出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书王军先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股102802753100.000000.000000.0000
（二）累积投票议案表决情况
2.00关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会议有议案序是否当议案名称得票数效表决权的比例号选
（%）
2.01关于选举王宇翔10279535399.9928是
先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.02关于选举刘澎先10279535399.9928是
生为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.03关于选举廖通逵10279535399.9928是
先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.04关于选举仲丛林10279535399.9928是
先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.05关于选举王咏梅10279535399.9928是
女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.06关于选举唐文忠10279535399.9928是
先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
3.00关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案
得票数占出席会议有议案序是否当议案名称得票数效表决权的比例号选
（%）
3.01关于选举马永义10279535399.9928是
先生为公司第三届董事会独立董事的议案
3.02关于选举李艳芳10279535399.9928是
女士为公司第三届董事会独立董事的议案
3.03关于选举王瑛女10279535399.9928是
士为公司第三届董事会独立董事的议案
4.00关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事的议案
得票数占出席会议有议案序是否当议案名称得票数效表决权的比例号选
（%）
4.01关于选举闫建忠10279535399.9928是先生为公司第三
届监事会股东代表监事的议案
4.02关于选举曹璐女10279535399.9928是
士为公司第三届监事会股东代表监事的议案
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）
1关于使用部分3765100.0000.000000.0000
超募资金用于853500永久补充流动资金的议案
2.01关于选举王宇376599.980
翔先生为公司11353
第三届董事会非独立董事的议案
2.02关于选举刘澎376599.980
先生为公司第11353三届董事会非独立董事的议案
2.03关于选举廖通376599.980
逵先生为公司11353
第三届董事会非独立董事的议案
2.04关于选举仲丛376599.980
林先生为公司11353
第三届董事会非独立董事的议案
2.05关于选举王咏376599.980
梅女士为公司11353
第三届董事会非独立董事的议案
2.06关于选举唐文376599.980
忠先生为公司11353第三届董事会非独立董事的议案
3.01关于选举马永376599.980
义先生为公司11353
第三届董事会独立董事的议案
3.02关于选举李艳376599.980
芳女士为公司11353
第三届董事会独立董事的议案
3.03关于选举王瑛376599.980
先生为公司第11353三届董事会独立董事的议案
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案1、2、3、4为普通决议议案，已获得本次出席股东大会的股东
或股东代理人所持表决权的1/2以上通过；
2、本次会议议案1、2、3对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君律师事务所
律师：文新祥、姜圣扬
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果相关事宜符合相关法规和公司
章程的规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。航天宏图信息技术股份有限公司董事会
2022年3月16日