步科股份:第四届监事会第四次会议决议公告

证券代码：688160证券简称：步科股份公告编号：2022-006
上海步科自动化股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海步科自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议
的通知已于2022年3月13日以邮件、微信等方式通知全体监事。本次会议于
2022年3月16日在深圳市南山区高新园北区朗山一路6号意中利科技园1号3
楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席表决监事3名。本次会议由监事会主席黄敏先生召集主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会监事们认真审议通过以下决议：
1、审议通过《关于重新与常州国家高新技术产业开发区管理委员会签署投资协议书的议案》经审议，监事会认为：公司重新与常州国家高新技术产业开发区管理委员会签署投资协议书，符合公司经营规划，不影响现有主营业务的正常开展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，履行了相应的审议程序。因此，监事会同意本次重新签署投资协议事宜。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的
《关于重新与常州国家高新技术产业开发区管理委员会签署投资协议书的公告》。
2、审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》经审议，监事会认为：公司本次预计2022年度与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益；该等关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东利益，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的
《关于预计2022年度日常关联交易的公告》。
特此公告。
上海步科自动化股份有限公司监事会
2022年3月17日