节能铁汉:第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300197证券简称：节能铁汉公告编号：2022-016
中节能铁汉生态环境股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“节能铁汉”）第四届董事会第十三次（临时）会议于2022年3月17日以通
讯表决的方式召开。会议通知于2022年3月14日以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。应出席本次董事会会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由董事长洪继元先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式通过以下决议：
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金
投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过53200万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
保荐机构中信建投证券股份有限公司对上述事项发表了核查意见，具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网
1站。
表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。
2、审议通过《关于聘任方焰女士为公司高级副总裁（副总经理）的议案》。
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规规范性文件的相关规定，经公司总裁（总经理）提名，董事会提名委员会审查，同意聘任方焰女士为公司高级副总裁（副总经理）。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
因方焰女士曾担任公司高级管理人员，属于离任三年内再次被聘任为公司高级管理人员的情况。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，现就相关情况公告如下：
方焰女士曾于2018年10月12日起被聘任为公司高级副总裁，2021年2月26日，因公司换届选举，方焰女士不再担任高级副总裁职务，仍在公司任职。方焰女士未直接持有公司股票，自离任后至今不存在买卖公司股票的行为。
鉴于方焰女士在企业管理方面具有丰富的从业经验，熟悉公司相关业务，具备担任公司高级管理人员的能力，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，董事会同意聘任方焰女士为公司高级副总裁（副总经理）。
2独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中
国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
方焰女士简历详见附件。
表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。
特此公告。
中节能铁汉生态环境股份有限公司董事会
2022年3月17日
3附件：
方焰女士简历：
方焰，女，1967年7月出生，中国国籍，无境外永久居住权，中共党员，经济学学士，经济师。曾任建设银行南昌市分行国际业务部经理；
招商银行南昌分行营业部总经理；招商银行深圳皇岗支行行长助理、副行长；招商银行小企业信贷中心深圳分中心总经理；招商银行深圳分行小企业金融部副总经理兼小企业经营部总经理；招商银行深圳龙岗支行行长；招商银行南昌分行行长助理（期间兼任招商银行南昌分行金融事业部总裁）；民盛金科股份有限公司副总裁；深圳华方瑞信投资控股有
限公司董事长；深圳市铁汉生态环境股份有限公司高级副总裁、财金管理中心总经理。现任公司总经济师兼市场开发部部长。
方焰女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
4