兴源环境:关于2022年度日常关联交易预计的公告

证券代码：300266证券简称：兴源环境公告编号：2022-017
兴源环境科技股份有限公司
关于2022年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”或“兴源环境”)于2022年
3月16日召开第四届董事会第三十四次会议，以4票同意，0票反对，0票弃权
的结果审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李建雄、张明贵、方强、盛子夏、李佳回避表决。具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
青岛新牧致和科技有限公司（以下简称“关联人1”、“青岛新牧”）、山东新
希望六和集团有限公司（以下简称“关联人2”、“山东新希望六和”）、浙江前程
石化股份有限公司（以下简称“关联人3”、“前程石化”）、宁波联合燕华化工股
份有限公司（以下简称“关联人4”、“联合燕华”）、北京新希望六和生物科技产
业集团有限公司（以下简称“关联人5”、“北京新希望”）均为与公司受同一实
际控制人刘永好先生控制的公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司及控股子公司与前述关联人及其控股子公司之间发生的交易构成关联交易。
因公司生产经营及业务拓展的需要，2022年度，预计公司及控股子公司向关联人及其控股子公司采购原材料的金额为11650.00万元，2021年同类关联交易实际发生金额为8294.24万元；预计公司及控股子公司向关联人及其控股
子公司销售产品的金额为30000.00万元，2021年同类关联交易实际发生金额为38379.27万元；预计公司及控股子公司向关联人及其控股子公司提供劳务的金额为34750.00万元，2021年同类关联交易实际发生金额为31209.90万元；
预计公司及控股子公司接受关联人及其控股子公司提供劳务的金额为6600.00万元，2021年同类关联交易实际发生金额为0万元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次预计的关联交易的总金额超过了公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，该事项尚需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
（二）预计日常关联交易类别和金额
2022年预计发生日常关联交易如下：
合同签订金额截至披露日已关联交易关联交易内关联交易上年发生金额关联人或预计金额发生金额
类别容定价原则（万元）（万元）（万元）生产用材市场公允
青岛新牧3500.0006597.70
料、配件等价格山东新希望六和生产用材市场公允
150.000313.74
向关联人及其控股子公司料、配件等价格采购原材聚丙烯等生市场公允
前程石化5000.000603.92料产用材料价格聚丙烯等生市场公允
联合燕华3000.000778.88产用材料价格
小计11650.0008294.24北京新希望六和
生物科技产业集养殖设备、市场公允
19500.001380.2138379.28
团有限公司及其饲料设备等价格控股子公司
向关联人山东新希望六和养殖设备、市场公允
7500.00131.130
销售产品及其控股子公司饲料设备等价格公司同一实际控
养殖设备、市场公允
制人控制的其他3000.0063.080饲料设备等价格子公司
小计30000.001574.4238379.28北京新希望六和
土建、污水生物科技产业集市场公允
处理系统、32000.00504.6628750.94团有限公司及其价格向关联人光伏建设等控股子公司提供劳务
公司同一实际控土建、污水市场公允
制人控制的其他处理系统、2750.00378.462458.96价格子公司光伏建设等合同签订金额截至披露日已关联交易关联交易内关联交易上年发生金额关联人或预计金额发生金额
类别容定价原则（万元）（万元）（万元）
小计34750.00883.1231209.90北京新希望六和生物科技产业集光伏运维业市场公允
6200.0000
团有限公司及其务支持价格接受关联控股子公司人提供的公司同一实际控劳务光伏运维业市场公允
制人控制的其他400.0000务支持价格子公司
小计6600.0000
合计83000.002457.5477883.42
注：1、上表中向关联人销售养殖设备、饲料设备，向关联人提供土建、污水处理系统、光伏建设，接受关联人提供光伏运维业务支持的业务，由于各项目的差异性大，涉及额度较大，且需要进行招投标，不排除最终交易金额与预计额度有较大差异的可能。
2、上表中涉及其他关联人金额较小的关联交易，按规定以同一实际控制人为口径进行合并列示。
3、与上述关联方发生的交易，在总关联交易预计额度内，各关联人可做适当调剂。如
2022年度与关联人发生的日常关联交易总额超出上述预计金额，公司将按相关监管规定履
行披露或审议程序。
4、本年截至披露日已发生金额中2451.98万元为以前年度签订的合同（已履行审议程序）在本年确认的收入。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
2021年实际发生的日常关联交易情况如下：
实际发生实际发生关联关联交实际发生金额预计金额额占同类额与预计披露日期及交易关联人
易内容（万元）（万元）业务比例金额差异索引类别
（%）（%）西藏新好土建施详见公司于
27981.85200000.0097.56%-86.01%
向关（现更名工2021年3月联人“北京新20日、2021污水处提供希望”）及年8月4日在
理系统769.0930000.00100.00%-97.44%劳务其控股子巨潮资讯网工程公司上披露的《关于2021年度景观绿新希望地日常关联交
化、市政
产及其控2458.969500.004.61%-74.12%易预计的公工程施股子公司告》（公告编工
号：
小计31209.90239500.00-86.97%2021-028）、《关于控股养殖场向关西藏新好子公司2021智慧化
联人及其控股38379.28150000.0098.76%-74.41%年度日常关设备集销售子公司联交易预计成产品的公告》（公小计38379.28150000.00-74.41%告编号：
聚丙烯2021-063）等生产
前程石化603.927.78%用原材料
公司同一5000-37.04%聚丙烯实际控制等生产
人控制的2543.8432.78%用原材其他子公料向关司联人聚丙烯采购等生产
原材联合燕华778.88300010.04%-74.04%用原材料料
聚丙烯、新希望化钢材等
工及其控00.00%生产用股子公司
原材料5000-12.65%
公司同一聚丙烯、
实际控制钢材等4367.6015.19%人控制的生产用其他子公原材料司
小计8294.2413000.00-36.20%
合计77883.42402500.00-80.65%
公司及子公司2021年度日常关联交易预计，是基于生产需求、业务拓展及市场价格进行的初步判断，且公司及子公司向关联人销售养殖设备公司董事会对日常关联交易及提供土建施工、污水处理系统工程等劳务的业务，由于工程设备类项实际发生情况与预计存在较目的特殊性，额度较大，且需要进行招投标，较难实现准确预计，因此大差异的说明实际发生金额与预计金额存在一定的差异。与上述关联方发生的交易，各关联人之间根据业务需求适当调剂，但在总关联交易预计额度内，未超出总预计金额。
公司在进行年度日常关联交易预计时，主要从同一实际控制人控制的各关联方的关联交易总规模来考虑，按照与单一关联方发生关联交易的金公司独立董事对日常关联交额上限进行预计。实际经营业务中，双方根据实际需求与市场环境、行易实际发生情况与预计存在情变化适时调整业务，因此会与实际发生情况存在一定的差异。公司及较大差异的说明子公司2021年度实际发生的关联交易金额低于预计金额，公司对存在差异的原因说明属实，公司发生的日常关联交易均符合实际经营需求，未损害公司和股东特别是中小股东的利益。
（上表数据未经会计师事务所审计，实际数据以审计为准）。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
关联人1：青岛新牧致和科技有限公司
法定代表人：伍松
公司类型：其他有限责任公司
注册资本：75000万元人民币
住所：山东省青岛市崂山区王哥庄街道王哥庄社区北海工业园内一号厂房
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；农林牧副渔业专业机械的制造；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农林牧渔机械配件制造；农林牧渔机械配件销售；畜牧机械制造；畜牧机械销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；农副食品加工专用设备制造；农副食品加工专用设备销售；环境保护专用
设备制造；环境保护专用设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；水泥制品销售；门窗制造加工；门窗销售；金属门窗工程施工；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；专用设备修理；农业机械租赁；非居住房地产租赁；特种设备出租；饲料生产专用设备制造；饲料生产专用设备销售；牲畜销售；畜禽收购；农副产品销售；鲜肉零售；鲜肉批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
主要财务数据：截至2021年12月31日，青岛新牧资产总额525861206.72元，净资产510714433.87元，2021年营业收入455199677.68元，净利润
1619951.53元，以上数据未经会计师事务所审计。
关联人2：山东新希望六和集团有限公司
法定代表人：刘洪博
公司类型：其他有限责任公司
注册资本：345882.3529万万元
住所：山东省青岛市崂山区九水东路592-26号3号楼4楼经营范围：进出口业务（以中华人民共和国对外贸易经济合作部核准的进出口商品目录为准）；饲料药物添加剂销售；饲料原料经营；企业管理咨询服务；
农产品收购；农作物的种植及农产品的销售；厂房及设备租赁；以下限分支机构
经营：肉食品加工、销售；饲料原料、兽药、鸡辅料生产加工、销售；畜禽配合饲料、浓缩饲料；种禽的加工孵化、生产经营；种鸡养殖技术咨询服务；禽肉产
品质量技术检测；粮食收购；动物育种、饲养；兽医咨询；餐饮连锁店经营；仓
储服务（不含危险品及违禁品）；企业管理类教育培训；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要财务数据：截至2021年9月30日，山东新希望六和资产总额
29239724691.34元，净资产6744702197.17元，2021年1至9月营业收
入48920239584.32元，净利润181223380.11元，以上数据未经会计师事务所审计。
关联人3：浙江前程石化股份有限公司
法定代表人：邵军
公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
注册资本：21600万元人民币
住所：浙江省宁波市江南路599号（科技大厦）6-7层经营范围：许可项目：原油批发；危险化学品经营；成品油批发（限危险化学品）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：棉、麻销售；林业产品销售；食用农产品批发；针纺织品及原料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；五金产品批发；棉
花收购；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料销售；电子专用材料销售；产业用纺织制成品销售；纸浆销售；纸制品销售；生物基材料销售；高性能纤维及复合材料销售；合成纤维销售；金属材料销售；有色金属合金销售；信
息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；信息技术咨询服务；
软件开发；财务咨询；非居住房地产租赁；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；以自有资金从事投资活动(除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。主要财务数据：截至2021年9月30日，前程石化资产总额
5274127962.98元，净资产851766467.86元，2021年1-9月营业收入
34474658311.70元，净利润75821012.82元，以上数据未经会计师事务所审计。
关联人4：宁波联合燕华化工股份有限公司
法定代表人：胡国灿
公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
注册资本：4000万元人民币
住所：宁波保税区兴农大厦5-158
经营范围：许可项目：危险化学品经营；货物进出口；技术进出口；进出口
代理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；棉、麻销售；金属材料销售；橡胶制品销售；建筑材料销售；有色金属合金销售；金属制品销售；金属矿石销售；煤炭及制品销售；电子产品销售；纸
浆销售；劳动保护用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）(除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
主要财务数据：截至2021年9月30日，联合燕华资产总额639255962.03元，净资产80140920.40元，2021年1至9月营业收入5359288105.68元，净利润11281935.09元，以上数据未经会计师事务所审计。
关联人5：北京新希望六和生物科技产业集团有限公司
法定代表人：徐志刚
公司类型：其他有限责任公司
注册资本：50000万元人民币
住所：北京市平谷区峪口镇峪达街1号院2号楼一层101
经营范围：技术交流和技术推广；技术开发；农业科学研究与试验发展；销售饲料；货物进出口、技术进出口；进出口代理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；货物进出口、技术进出口；进出口代理以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。
主要财务数据：截至2021年9月30日，北京新希望资产总额
75961647067.57元，净资产715459764.85元，2021年1至9月营业收入
12323865371.86元，净利润-8171267423.02元，以上数据未经会计师事务所审计。
（二）关联人与上市公司的关联关系青岛新牧、山东新希望六和为新希望六和股份有限公司（以下简称“新希望六和”）的控股子公司，北京新希望为新希望六和的全资子公司，前程石化、联合燕华由公司控股股东新希望投资集团有限公司间接控制，与公司系同一实际控制人刘永好先生控制的公司。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，青岛新牧、山东新希望六和、北京新希望、前程石化、联合燕华均为公司的关联法人。
（三）履约能力分析
前述关联人均为依法存续且经营正常的公司，财务状况良好，具备较好的履约能力，不存在履约风险。
三、关联交易主要内容
1、关联交易定价政策及定价依据
公司2022年度日常关联交易的价格按以下原则和顺序确定：
（1）凡有政府定价的，执行政府定价；
（2）凡没有政府定价，但有政府指导价的，执行政府指导价；
（3）没有政府定价和政府指导价的，执行市场价（含中标价）；
（4）前三者都没有的或无法在实际交易中适用以上交易原则的，由交易双方协商定价。
公司的关联交易均遵循公平合理的定价原则，以市场公允价格为基础，交易价款根据约定的价格和实际交易量计算，付款安排和结算方式按照约定执行。
2、关联交易协议签署情况
2022年度日常关联交易预计事项经公司股东大会审议通过后，公司及控股
子公司将根据实际业务需要与各关联人进行协议的签署。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易是公司生产经营及业务发展的需要，关联人可以正常履约，交易在公平、互利的基础上进行，属于正常的商业交易行为。交易价格参照市场公允价格由交易双方协商确定，公平合理，有利于公司充分利用关联人的优势资源提升公司的综合竞争力，有利于公司拓展农业生态领域的业务，推进战略目标的实现。关联人为依法存续且正常经营的公司，资信良好，不存在履约能力障碍。
本次关联交易不存在损害公司和全体股东利益的情形，也不会影响公司的独立性，公司不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。
五、2023年度日常关联交易暂行额度事宜
为提高管理效率，在公司股东大会审议通过2023年度日常关联交易额度前，拟暂时按照公司2022年度日常关联交易预计额度执行2023年度日常关联交易事项。暂行时间自2023年1月1日起至2023年度正式日常关联交易预计额度审议通过之日止。
六、独立董事意见
公司独立董事对上述关联交易事项予以了事前认可，并认真审核后发表独立意见。独立董事认为：2022年度日常关联交易是为了满足公司生产经营及业务拓展的需要，属于正常的、必要的交易行为；交易价格符合公允性原则，不会影响公司的业务独立性。公司及子公司2021年度实际发生的关联交易金额低于预计金额，公司对存在差异的原因说明属实，公司发生的日常关联交易均符合实际经营需求，未损害公司和股东特别是中小股东的利益。董事会在对该议案进行审议时，关联董事李建雄、张明贵、方强、盛子夏、李佳已按规定予以回避，本次关联交易的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意该关联交易事项。
七、备查文件
1、第四届董事会第三十四次会议决议；
2、独立董事事前认可意见；
3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会
2022年3月16日