星期六:第四届董事会第四十八次会议决议公告

证券代码：002291证券简称：星期六公告编号：2022-020
星期六股份有限公司
第四届董事会第四十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
星期六股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十八次会议
于2022年3月18日上午11:00，在佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室以现场会议和通讯方式相结合召开。本次董事会会议通知于2022年3月15日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长于洪涛先生主持，应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》；
鉴于公司第四届董事会任期届满，为保证公司董事会持续高效运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，由公司控股股东云南兆隆企业管理有限公司提名、经董事会提名委员会审核后，同意提名谢如栋先生、李刚先生、何建锋先生、马超先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（以上候选人简历附后）。
以上董事候选人均不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等法律法规及公司内部规章制度有关上市公司董事任职资格及任职条件的规定。
本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行投票。上述候选人经公司股东大会审议通过后当选，成为公司第五届董事会非独立董事，任期自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。上述非独立董事候选人当选公司董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求，履行董事职责。
公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。
鉴于公司第四届董事会任期届满，为保证公司董事会持续高效运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，由公司控股股东云南兆隆企业管理有限公司提名、经董事会提名委员会审核后，同意提名吴向能先生、张帅先生、梁黔义女
士为第五届董事会独立董事候选人（以上候选人简历附后），其中吴向能先生、梁黔义女士为会计专业人士。
以上独立董事候选人均不存在不得提名为独立董事的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等法律法规及公司内部规章制
度有关上市公司独立董事任职资格及任职条件的规定。
吴向能先生、梁黔义女士均已按照证监会、深交所的相关规定取得独立董事
资格证书，张帅先生已做出书面承诺将参加最近一期独立董事培训并取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性需尚需向深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行投票。上述候选人经公司股东大会审议通过后当选，成为公司第五届董事会独立董事，任期自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。
根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求，履行董事职责。
公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
公司第四届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小
股东的合法权益，促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对其在任职期为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2022
年第三次临时股东大会的议案》。
公司拟于2022年4月6日下午2：30在公司会议室召开2022年第三次临时股东大会。
（《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
星期六股份有限公司董事会
二○二二年三月十八日附：
一、非独立董事候选人简历
1、谢如栋，男，1981年10月生，研究生学历，中国国籍，未有任何国家和
地区的永久海外居留权。杭州市余杭区第十一届政协委员、余杭区第十六届人大代表。2005年至2010年10月任杭州掘金网络科技有限公司总经理。2010年11月创立杭州遥望网络科技有限公司，拥有十年以上互联网行业从业经验，具有丰富的互联网与移动互联网行业营销管理经验。2019年6月起任公司董事，现任公司董事、遥望网络董事长兼总经理。
截止目前，谢如栋先生直接持有公司股份86736007股，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司实际控制人和其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情
形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公
开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
2、李刚，男，1965年10月生，本科，中国国籍，未有任何国家和地区的
永久海外居留权。1986年3月至1996年10月任哈尔滨纺织印染工业联合公司财务处主管会计。1996年11月起历任南海市福山鞋厂、南海市桂城福山鞋业有限公司会计主管、财务部经理、财务总监，2002年7月起任佛山星期六鞋业有限公司财务总监，2006年11月起任佛山星期六鞋业有限公司董事兼财务总监。2007年7月起任佛山星期六鞋业股份有限公司董事、副总经理兼财务总监。
现任公司董事、副总经理。
截止目前，李刚先生直接持有公司股份773565股，与其配偶刘国娟通过公司控股股东云南兆隆企业管理有限公司合计间接持有公司0.17%股份，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司实际控制人和其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交
易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
3、何建锋，男，1982年生，硕士，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。2005年至2012年11月在佛山华新包装股份有限公司工作，历任证券事务代表、董事会办公室主任。2012年11月进入佛山星期六鞋业股份有限公司，2012年12月起任公司副总经理兼董事会秘书。2018年9月起任公司董事、副总经理兼董事会秘书。
截止目前，何建锋先生直接持有公司股份137206股，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；
（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责
或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
4、马超，男，1986年10月生，研究生学历，中国国籍，未有任何国家和
地区的永久海外居留权。2012年7月至2016年5月历任平安证券投资银行事业部业务经理、高级经理、高级业务总监。2016年5月至今历任杭州遥望网络科技有限公司总监、资深总监、董事会秘书，现任遥望网络副总裁。
截止目前，马超先生持有2021年股票期权与限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票43200股、已获授但尚未行权的股票期权388800份，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高
级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
二、独立董事候选人简历
1、吴向能，男，1974年11月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久
海外居留权，研究生学历，管理（会计）学硕士，高级会计师，中国注册会计师，财政部全国会计领军人才。曾任广东省国资委外派监事会专职监事，广东南海控股投资有限公司副总经理。现任广州能迪资产管理有限公司总经理，兼任广州岭南控股集团股份有限公司、广东派生科技股份有限公司、广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司独立董事。
截止目前，吴向能先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）被中国
证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以
上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
2、张帅，男，1976年8月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，博士、教授。2005年至今在浙江财经大学工作，曾任浙江财经大学信息学院专业教师、信息工程学院副院长，现任浙江财经大学信息管理与人工智能学院院长。曾获浙江省优秀教师、浙江省师德先进个人、浙江省高校中青年学科带头人、浙江省高校领军人才培养计划——创新领军人才等称号，兼任浙江省计算机学会理事、浙江省人工智能学会理事、杭州市设计方法学研究会理事等。
截止目前，张帅先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）被中国证监
会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通
报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
3、梁黔义，女，1970年9月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海
外居留权，中国注册会计师中国注册税务师，总会计师(CFO)，高级会计师。1992年广东商学院财务会计系会计学专业本科毕业，1992年至今就职于广东省华侨职业技术学校2003年至今任广州天源税务师事务所外部董事兼高级合伙人。曾担任广州本田、广州汇成地产(花都)集团、西门子企业、光大证券等企业的项目顾问。
截止目前，梁黔义女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）被中国
证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以
上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。