东安动力:东安动力2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600178证券简称：东安动力公告编号：临2022-026
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年3月18日
(二)股东大会召开的地点：东安动力8号工房301会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）237630200
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
51.43
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长陈笠宝先生主持，会议对议案进行了审议，并以记名投票表决方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，陈咏波董事、黄毅董事、王国强董事、张纯信董事因疫情原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席1人，张跃华监事、栾健监事因
疫情原因未能出席；
3、公司6名高管人员及董事会秘书出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案1、议案名称：《关于公司及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 237630200 100 0 0 0 02、议案名称：《关于公司制定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 237630200 100 0 0 0 03、议案名称：《关于公司制定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 237630200 100 0 0 0 04、议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 237630200 100 0 0 0 0
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）《关于公司及其摘要的议案》《关于公司制定的议案》《关于公司制定的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限
4372001000000
制性股票激励计划相关事宜的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明无。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江民情律师事务所
律师：李德钧、刘景忠
2、律师见证结论意见：
公司2022年第一次临时股东大会的召集、召开程序出席会议人
员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
2022年3月19日