*ST海航:2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600221、900945 证券简称：*ST 海航、*ST 海航 B 公告编号：2022-028
海南航空控股股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年03月18日
（二）股东大会召开的地点：海南省海口市国兴大道7号海航大厦会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数159
其中：A 股股东人数 158
境内上市外资股股东人数（B股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）8382544903
其中：A 股股东持有股份总数 8382540903
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 4000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
25.2161
份总数的比例（%）其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 25.2161
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）0.0000
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王英明主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人，伍晓熹、刘强、刘吉春、张英、徐经长因紧
急公务未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事5人，出席4人，萧飞因紧急公务未能出席本次股东大会；
3、公司副总裁兼董事会秘书李晓峰出席本次股东大会；公司常务副总裁马志敏，
副总裁高建，财务总监张鸿清，安全总监王新震列席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 8374638345 99.9057 7780458 0.0928 122100 0.0015
B股 0 0.0000 4000 100.0000 0 0.0000
普通股合837463834599.905677844580.09281221000.0016计：
2、议案名称：关于选举公司独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 8374061045 99.8988 8357758 0.0997 122100 0.0015
B股 0 0.0000 4000 100.0000 0 0.0000
普通股合837406104599.898783617580.09971221000.0016
计：
（二）累积投票议案表决情况
3、关于选举公司非独立董事的议案
得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选
权的比例（%）
3.01吴锋832840787399.3541是
3.02王业权832871837599.3578是
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于修订《公司295497.393277842.566412210.0404
1章程》部分条款101645800
的议案9关于选举公司294897.202983612.756712210.0404
2独立董事的议328675800
案9
249182.1516
3.01吴锋7969----
7
249482.2540
3.02王业权9019----
9
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：梁效威、陈颖
2、律师见证结论意见：
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所梁效威、陈颖律师出具法律意见书如下：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
海南航空控股股份有限公司
2022年3月19日