航天电子:航天时代电子技术股份有限公司董事会2022年第一次会议决议公告

证券代码：600879证券简称：航天电子公告编号：临2022-005
航天时代电子技术股份有限公司
董事会2022年第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、公司于2022年3月14日向公司全体董事发出召开董事会会议的书面通知。
3、本次董事会会议于2022年3月18日（星期五）在公司会议室召开。
4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事任德民先生、王
亚文先生、宋树清先生、李艳华先生、赵学严先生、杨雨先生，独立董事鲍恩斯先生、张松岩先生、朱南军先生均亲自参加了投票表决。
二、董事会会议审议情况关于增资航天时代飞鸿技术有限公司的议案
本议案同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。
会议以投票表决方式通过关于增资航天时代飞鸿技术有限公司的议案。本次议案涉及关联交易，关联董事任德民先生、宋树清先生、李艳华先生、赵学严先生、杨雨先生回避了表决。
独立董事已对本议案作出了事前认可，并发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。
具体详见公司与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天时代电子技术股份有限公司关于增资航天时代飞鸿技术有限公司的关联交易公告》。
1特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司董事会
2022年3月19日
备查文件：公司董事会2022年第一次会议决议
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