深深房Ａ:独立董事年度述职报告

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
2021年度独立董事履职情况报告
作为深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立
董事，我们在2021年度的工作中严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，积极出席相关会议，认真审议董事会及下属专门委员会各项议案，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，有效维护了公司和股东的合法权益。现就2021年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
公司独立董事共3名，为董事会人数的三分之一，均熟练掌握上市公司运作的基本知识，为法律、经济、会计等领域的专业人士，符合法律、法规关于上市公司独立董事人数比例和专业配置等要求。
二、出席会议情况
（一）出席董事会及股东大会的情况
报告期内，公司共召开10次董事会会议和4次股东大会会议。我们积极参与公司重大事项的审议和决策，出席会议情况如下：
独立董事出席董事会及股东大会的情况是否连续两次独立董应参加董事现场出席董以通讯方式参委托出席董缺席董事出席股东未亲自参加董事姓名会次数事会次数加董事会次数事会次数会次数大会次数事会会议康晓岳105500否4何祚文102800否4米旭明105500否4
（二）参加董事会专门委员会会议情况
我们在公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会中均有任职，并分别担任了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的主任委员。报告期内，我们遵照董事会各专门委员会实施细则的规定认真履行职责，为董事会科学、审慎决策提供了有效支持。
1独立董事姓名董事会专门委员会任职情况参加董事会专门委员会次数
战略委员会1康晓岳提名委员会1审计委员会4何祚文薪酬与考核委员会1提名委员会1战略委员会1米旭明薪酬与考核委员会1审计委员会4
三、提出异议的事项及理由
报告期内我们对所有董事会审议事项均签署决议并表示同意，未对董事会议案及其他事项提出过异议。
四、履行职责的其他说明
（一）发表独立意见情况
我们积极了解公司生产经营情况，重点关注重大投融资活动、财务管理、高管薪酬、利润分配和信息披露等事项，并运用专业知识为公司规范化运作提出相关意见。2021年度，我们对公司董事会审议的事项发表了2次事前认可意见和8次独立意见。
会议名称独立董事发表意见的事项意见类型发表时间
对以下事项发表了独立意见：
（1）公司《2020年度内部控制自我评价报告》
（2）2020年度公司利润分配预案
第七届董事会第六十次（3）公司担保情况及执行《关于规范上市公司与同意2021年3月19日会议关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》规定情况的说明
（4）购买董监高责任险
第七届董事会第六十一关于授权管理层使用自有资金购买理财产品的意同意2021年4月28日次会议见
2第七届董事会第六十二关于收购广东建邦集团（惠阳）实业有限公司51%
同意2021年4月30日次会议股权的意见关于拟续聘会计师事务所的事前认可意见同意2021年6月25日
第七届董事会第六十三对以下事项发表了独立意见：
次会议（1）拟续聘会计师事务所同意2021年6月30日
（2）《员工跟投管理办法》
（3）《林溪郡项目员工跟投管理办法》
第七届董事会第六十四关于落实“双百企业”经理层成员任期制和契约化同意2021年8月20日次会议管理工作方案的意见
第七届董事会第六十五关于公司2021年半年度报告、财务报告中对外担同意2021年8月27日
次会议保、关联方资金占用情况的意见
第七届董事会第六十六
关于变更董事、财务总监的意见同意2021年9月22日次会议
关于转让深圳市物业管理有限公司100%股权暨关同意2021年12月8日联交易事项的事前认可意见
第七届董事会第六十九
次会议关于转让深圳市物业管理有限公司100%股权暨关同意2021年12月13日联交易事项的意见
（二）在保护社会公众股股东合法权益方面所作的工作
1.关注和监督公司信息披露质量。我们及时掌握公司信息披露情况，督促公
司按照中国证监会和深圳证券交易所的规定履行信息披露义务，确保公司信息披露能够达到公平、真实、准确、及时和完整。
2.将保护社会公众股股东合法权益落实到日常工作中。我们与公司保持着密
切地联系，在报告期我们通过实地考察、会谈沟通、查阅资料等方式及时获悉公司生产经营、财务管理、资金往来、重大事项进展等情况，并将自己的专业知识和监管规定相结合，对公司重大事项作出独立、客观、审慎的判断。
（三）在年度审计中所做的工作
3根据中国证监会、深圳证监局及深圳证券交易所的要求，我们在公司年度审
计过程中，勤勉尽责，认真履行了相关责任和义务。主要包括：会同董事会审计委员会与会计师事务所就公司年度审计事项进行沟通，听取会计师事务所对年度审计的总体安排，就公司年度初步审计意见进行审核，就审计工作提出了独立意见和要求。
五、其他事项
（一）报告期内，我们没有提议召开董事会的情况发生。
（二）报告期内，我们没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司独立董事，我们认为2021年度公司生产经营合法合规，未发生侵害公司利益和股东权益的情况。公司董事会、管理层和相关工作人员在我们履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示衷心感谢！特此报告。
康晓岳何祚文米旭明
2022年3月17日
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