光迅科技:关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

证券代码：002281证券简称：光迅科技公告编号：（2022）015
武汉光迅科技股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票相关议案
已经第六届董事会第二十三次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过，并已获得中国信息通信科技集团有限公司（以下简称“中国信科集团”）出具的《关于武汉光迅科技股份有限公司非公开发行 A 股股票有关问题的批复》（信科投管[2021]22号）。
公司于2022年3月18日召开第六届董事会第二十七次会议，审议并通过了《关于调整公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于修订的议案》《关于与特定对象签署的议案》《关于调整提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案》等相关议案，进一步明确了非公开发行股票方案中关联方参与本次认购的具体情况，并根据本次方案修订了非公开发行股票预案，修订情况说明如下：
预案章节章节内容修订情况
1.更新了本次非公开发行股票已履行的
决策审批程序和尚需履行的批准程序
2.补充了“若本次发行出现无人报价情特别提示特别提示
形或询价失败无法产生发行价格的，则中国信科集团不参与本次认购。”
3.更新了本次非公开发行股票的数量
一、发行人基本
更新了公司注册资本、公司住所情况
1.更新了本次非公开发行股票的数量
第一节本次非四、发行股份的
2.补充了“若本次发行出现无人报价情公开发行 A股股 价格及定价原
形或询价失败无法产生发行价格的，则票方案概要则、发行数量、中国信科集团不参与本次认购。”限售期
3.修订本次非公开发行股票决议有效期
七、本次发行是更新了本次非公开发行股票的数量、
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否导致公司控制本次非公开发行前和发行后公司股本总
权发生变化数、本次非公开发行前和发行后实际控
制人、控股股东持股比例
八、本次发行方案已经取得有关更新了本次非公开发行股票已履行的决主管部门批准的策审批程序和尚需履行的批准程序情况以及尚需呈报批准的程序
第二节董事会
二、股权控制关更新了本次非公开发行前控股股东持股确定的发行对象
系图比例、股权控制关系图的基本情况
第三节附条件补充《附条件生效的非公开发行股份认生效的股份认购购协议之补充协议（一）》相关信息协议摘要
第三节附条件
1.更新了本次非公开发行股票的数量2.
生效的股份认购补充“若本次发行出现无人报价情形或协议摘要
四、认购数量询价失败无法产生发行价格的，则甲方
不参与本次认购，此等情形下，双方互不负任何违约责任。”
第四节董事会
二、本次募集资
关于本次募集资更新了本次募投项目的备案、环评手续金投资项目具体金使用的可行性情况情况分析
一、本次发行后
第五节董事会公司业务及资更新了本次非公开发行股票的数量、本
关于本次发行对产、公司章程、次非公开发行前和发行后公司股本总
公司影响的讨论股东结构、高管数、本次非公开发行前和发行后实际控
与分析人员结构、业务制人持股比例结构的变化情况
第六节公司利
一、公司的利润润分配政策的制更新了最新章程审议程序分配政策定和执行情况
第七节本次非
一、关于本次非
公开发行股票对1.更新财务指标计算的主要假设和前提公开发行摊薄即
股东即期回报摊之本次非公开发行的发行数量、总股本期回报对主要财
薄的影响及填补2.修订对公司主要财务指标的影响务指标的影响措施本次修订后的具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《武汉光迅科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，最终能否获得中国证监会的核准及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
2证券代码：002281证券简称：光迅科技公告编号：（2022）015特此公告。
武汉光迅科技股份有限公司董事会
二○二二年三月十九日
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