华东数控:第六届董事会第六次会议决议公告

证券代码：002248证券简称：华东数控公告编号：2022-006
威海华东数控股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第六次会议（简称“本次会议”）通知于2022年3月17日以微信、邮件等方式发出，会议于2022年3月20日上午9时以通讯方式召开。会议由董事长连小明主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于取消2022年度第一次临时股东大会的议案》。
表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于取消2022年度第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2022-007）。
三、备查文件
1、威海华东数控股份有限公司第六届董事会第六次会议决议。
特此公告。
1威海华东数控股份有限公司董事会
二〇二二年三月二十一日
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